США конфіскували понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті за інвестиційне шахрайство та романтичні афери

Згідно з даними Decrypt, нещодавно офіс Міністерства юстиції США в окрузі Колумбія та Секретна служба подали п’ять цивільних позовів про конфіскацію, вилучивши понад $25 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із інвестиційним шахрайством і шахрайськими схемами з романтичними обманами, націленими на жертв у Сполучених Штатах і Канаді. У найбільшій справі йшлося приблизно про $12,1 мільйона щодо понад 200 жертв, тоді як окреме канадське розслідування зафіксувало близько $10,4 мільйона в підозрюваних транзакціях через понад 270 переказів.

Ця дія є частиною Fraud Strike Force, створеної в листопаді 2025 року, яка відновила сукупно понад $800 мільйонів. Розслідування встановило, що відмивачі грошей здебільшого працювали з Південно-Східної Азії, а IP-адреси вдалося простежити до Китаю, Малайзії та Камбоджі.