Một liên minh đại diện cho hơn 70 nghìn chuyên gia thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã gửi một lá thư vào ngày 23 tháng 6, thúc giục các quan chức liên bang sửa đổi các điều khoản trong Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (CLARITY Act). Lá thư do lãnh đạo của Hiệp hội các Luật sư Quận quốc gia, Hiệp hội các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ quốc gia, Hiệp hội các Cảnh sát trưởng quốc tế và Hiệp hội các Cảnh sát trưởng quốc gia ký, được gửi tới Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Patrick J. Witt, giám đốc điều hành của Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số. Các tổ chức này lập luận rằng Mục 604 của CLARITY Act có thể tạo ra các miễn trừ rộng rãi, làm suy yếu tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và thẩm quyền điều tra hiện có được sử dụng trong các vụ án liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Liên minh cho biết mối quan ngại bắt nguồn từ sự xuất hiện ngày càng nhiều của tài sản kỹ thuật số trong các cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận, bóc lột trẻ em, tấn công ransomware, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố. Lá thư thể hiện sự can thiệp vào cuộc tranh luận đang diễn ra về việc cân bằng giữa đổi mới có trách nhiệm trong thị trường tài sản kỹ thuật số với khả năng điều tra tội phạm và bảo vệ an toàn công cộng của cơ quan thực thi pháp luật.
Liên minh xác định các lo ngại về miễn trừ tại Mục 604
Các tổ chức tập trung chỉ trích vào Mục 604 của CLARITY Act, cho rằng điều khoản này có thể tạo ra các miễn trừ rộng rãi, che chắn cho các cá nhân hoặc tổ chức tham gia tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Liên minh lập luận rằng các miễn trừ như vậy có thể tạo ra lỗ hổng trong giám sát và trách nhiệm giải trình mà các đối tượng tội phạm tinh vi có thể khai thác. Lá thư cho biết các tổ chức cảm ơn Chính quyền vì đã tham vấn với cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời lập luận rằng các mối quan ngại chính vẫn chưa được giải quyết. Thay vì phản đối toàn bộ đạo luật, liên minh tập trung vào các điều khoản cụ thể mà họ cho là cần sửa đổi.
Các tổ chức đã viết trong thư: "Các tổ chức ký tên dưới đây ủng hộ đổi mới có trách nhiệm và chia sẻ mục tiêu đảm bảo Hoa Kỳ vẫn là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các công nghệ mới nổi và thị trường tài chính, nhưng chúng tôi cũng tin rằng đổi mới và an toàn công cộng không loại trừ lẫn nhau và có thể cùng tiến bộ."
Các tổ chức kêu gọi bảo tồn các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và AML
Liên minh lập luận rằng không có hạng mục người tham gia thị trường nào nên nhận được miễn trừ toàn diện khỏi các yêu cầu về đăng ký, xác minh khách hàng (KYC), Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), hoặc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Các tổ chức cho biết tài sản kỹ thuật số ngày càng xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận, bóc lột trẻ em, tấn công ransomware, trốn tránh lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố, tội phạm bán lẻ có tổ chức và các hình thức hoạt động tội phạm xuyên quốc gia khác. Họ lập luận rằng các thẩm quyền điều tra và khuôn khổ quy định hiện tại giúp các nhà điều tra xác định nghi phạm, theo dõi các dòng tài chính, thu hồi tiền thu được từ tội phạm và trả lại tài sản cho nạn nhân.
Lá thư đặc biệt xác định các mixer, tumbler và một số doanh nghiệp tài chính phi tập trung nhất định là các hạng mục có thể được miễn trừ hoặc loại trừ khỏi các nghĩa vụ quy định mặc dù vai trò tiềm năng của chúng trong việc tạo điều kiện cho việc di chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp. Liên minh lập luận rằng CLARITY Act có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố mà các nhà điều tra dựa vào. Các nhóm cho biết dự luật không thiết lập một bộ yêu cầu tuân thủ toàn diện tương đương với các yêu cầu áp dụng cho các trung gian tài chính khác.
Các tổ chức đã viết: "Không có hạng mục người tham gia thị trường nào nên nhận được miễn trừ toàn diện khỏi các yêu cầu về đăng ký, xác minh khách hàng (KYC), Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), hoặc AML/CFT."
Liên minh yêu cầu tiếp tục tham vấn về các cải tiến của CLARITY Act
Bốn tổ chức thúc giục tiếp tục tham vấn với Chính quyền, Quốc hội và các bên liên quan khác để cải tiến CLARITY Act và phát triển một khuôn khổ quy định thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm trong khi bảo tồn tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các công cụ điều tra. Liên minh lập luận rằng bất kỳ khuôn khổ quy định dài hạn nào cũng nên bảo tồn tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và thẩm quyền điều tra, đồng thời cho phép đổi mới tiếp tục. Lá thư nhấn mạnh rằng mối quan ngại không nhắm vào các cá nhân chỉ viết hoặc xuất bản mã phần mềm, mà là những người tham gia thị trường có thể nhận được miễn trừ rộng rãi khỏi các nghĩa vụ quy định.
Câu hỏi thường gặp
Liên minh thực thi pháp luật đã yêu cầu gì trong lá thư ngày 23 tháng 6?
Liên minh gồm hơn 70 nghìn chuyên gia thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã yêu cầu các quan chức liên bang sửa đổi các điều khoản trong CLARITY Act, đặc biệt là Mục 604, mà họ cho rằng có thể tạo ra các miễn trừ rộng rãi, làm suy yếu tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và thẩm quyền điều tra hiện có được sử dụng trong các cuộc điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số.
Những tổ chức nào đã ký lá thư gửi tới các quan chức liên bang?
Lá thư được ký bởi lãnh đạo của Hiệp hội các Luật sư Quận quốc gia, Hiệp hội các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ quốc gia, Hiệp hội các Cảnh sát trưởng quốc tế và Hiệp hội các Cảnh sát trưởng quốc gia, đại diện chung cho các công tố viên, cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng, điều tra viên hình sự, phó cảnh sát, sĩ quan và các chuyên gia thực thi pháp luật khác trên khắp Hoa Kỳ.
Tại sao liên minh phản đối các miễn trừ toàn diện trong CLARITY Act?
Các tổ chức lập luận rằng các miễn trừ toàn diện khỏi các yêu cầu về đăng ký, xác minh khách hàng, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hoặc chống rửa tiền có thể tạo ra lỗ hổng trong giám sát và trách nhiệm giải trình mà các đối tượng tội phạm tinh vi có thể khai thác, đặc biệt là khi tài sản kỹ thuật số ngày càng xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận, bóc lột trẻ em, tấn công ransomware, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố.
