Các ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ với Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 về khoản quà tặng trị giá 5 triệu bảng Anh cho Nigel Farage từ tỷ phú tiền điện tử Christopher Harborne, theo báo Guardian. Các ngân hàng cho biết họ không thể truy tìm nguồn gốc cuối cùng của số tiền này, mặc dù báo cáo hoạt động đáng ngờ không phải là bằng chứng của hành vi sai trái. Việc nộp đơn diễn ra khi ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội đang điều tra xem Farage có nên khai báo khoản quà này hay không, điều mà ông khẳng định không bắt buộc vì ông không phải là chính trị gia khi nhận được nó.
Các ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ vào ngày 16 tháng 5 năm 2024
Các ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ với Cơ quan Tội phạm Quốc gia vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, theo Guardian. Báo cáo cho biết các ngân hàng không hài lòng khi có thể truy tìm nguồn gốc cuối cùng của số tiền. Báo cáo hoạt động đáng ngờ không phải là bằng chứng của hành vi sai trái và không giống như báo cáo tội phạm—nó mời cơ quan xem xét một giao dịch và quyết định xem có đủ căn cứ để tiến hành điều tra thêm hay không.
Christopher Harborne là một doanh nhân người Anh, sống tại Thái Lan, sở hữu 12% cổ phần của Tether, nhà phát hành USDT, và đứng thứ sáu trong danh sách Người giàu của Sunday Times. Các ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch liên quan đến "người có ảnh hưởng chính trị", được xem là có nguy cơ hối lộ hoặc tham nhũng cao hơn. Khoản nắm giữ tiền điện tử của Harborne làm tăng rủi ro đó trong lĩnh vực ngân hàng vì tiền di chuyển vào và ra khỏi các loại tiền điện tử khó truy tìm hơn, theo Guardian.
Farage nói với báo rằng ông không biết về báo cáo hoạt động đáng ngờ và không có lý do để nghi ngờ nguồn gốc cuối cùng của số tiền. Ông khẳng định thông tin này đã bị "bị thu thập trái phép" bởi tờ báo và cho biết ông không biết về bất kỳ cuộc thảo luận nào với Cơ quan Tội phạm Quốc gia về các giao dịch liên quan đến ông. Cơ quan Tội phạm Quốc gia từ chối xác nhận hoặc phủ nhận việc đã nhận được bất kỳ báo cáo nào, nói rằng các báo cáo hoạt động đáng ngờ là bí mật và vi phạm điều đó có thể dẫn đến tội "cảnh báo" theo Đạo luật Thu lợi bất chính.
Các mâu thuẫn về thời điểm chuyển khoản 5 triệu bảng
Các luật sư của Harborne nói với Guardian rằng Farage nhận số tiền vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Các nguồn tin trong ngành tài chính trích dẫn báo cho biết ít nhất một phần của 5 triệu bảng đã đến sau ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày Farage tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm đó, nói rằng đó là "thời điểm không thích hợp đối với tôi." Một vài ngày sau, ông thay đổi ý định và quyết định tranh cử tại Clacton.
Thời gian này dường như mâu thuẫn với nội dung trong cuốn sách mới, "The Farage Factor" của quý tộc bảo thủ Michael Ashcroft, nói rằng Reform đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ra tranh cử từ giữa tháng 5, đã tuyển dụng một nhà sản xuất của GB News để giúp thúc đẩy một sự kiện công bố dự kiến, theo Guardian.
Farage mô tả số tiền này là một "quà tặng không điều kiện" và đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về mục đích của nó, bao gồm tài trợ an ninh, phần thưởng cho chiến dịch Brexit của ông, và "việc của ai đó," nói rằng ông có thể tiêu nó vào các chiếc Ferrari nếu muốn.
Ủy viên tiêu chuẩn điều tra yêu cầu khai báo
Farage lập luận rằng ông không có nghĩa vụ khai báo quà tặng vì ông không phải là chính trị gia khi nhận được. Theo báo cáo của Guardian, ông trở thành "người kiểm soát đáng kể" của tổ chức doanh nghiệp của Reform vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, và đã giữ chức chủ tịch danh dự của đảng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024.
Ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội đang điều tra xem việc không khai báo số tiền này có vi phạm quy định hay không, và Đảng Lao động đã cáo buộc ông trốn tránh sự giám sát về khoản quà tặng. Trước khi Guardian công bố báo cáo mới nhất, Farage nói rằng ông sẽ buộc tổ chức bầu cử bổ sung tại ghế Clacton của mình, một động thái dường như phản tác dụng khi Đảng Bảo thủ, Đảng Lao động, Đảng Xanh, Đảng Dân chủ Tự do và Restore Britain đều tuyên bố không cử ứng viên, coi cuộc bầu cử này là một "rạp xiếc." Nếu tái đắc cử, Farage vẫn sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra tiêu chuẩn và bất kỳ hình phạt nào sau đó.
Farage cũng đã đối mặt với các yêu cầu điều tra riêng về "việc không khai báo hỗ trợ tài chính" từ George Cottrell, một kẻ lừa đảo đã bị kết án có liên hệ với một sòng bạc tiền điện tử ngoài khơi. Lãnh đạo Reform UK phủ nhận rằng các khoản lợi ích này cần phải được khai báo, và Cottrell phủ nhận đã mong đợi điều gì đó đổi lại.
Câu hỏi thường gặp
Các ngân hàng đã báo cáo gì với Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh vào ngày 16 tháng 5 năm 2024?
Các ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ về khoản quà tặng trị giá 5 triệu bảng Anh cho Nigel Farage từ tỷ phú tiền điện tử Christopher Harborne. Các ngân hàng cho biết họ không thể truy tìm nguồn gốc cuối cùng của số tiền. Báo cáo hoạt động đáng ngờ không phải là bằng chứng của hành vi sai trái và mời cơ quan xem xét một giao dịch để quyết định có đủ căn cứ để điều tra thêm hay không.
Tại sao ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội đang điều tra Nigel Farage?
Ủy viên tiêu chuẩn đang điều tra xem việc Farage không khai báo khoản quà tặng trị giá 5 triệu bảng có vi phạm quy định hay không. Farage lập luận rằng ông không có nghĩa vụ khai báo vì ông không phải là chính trị gia khi nhận được, mặc dù ông đã trở thành "người kiểm soát đáng kể" của tổ chức doanh nghiệp của Reform vào ngày 1 tháng 5 năm 2024.
Ai là Christopher Harborne và ông có liên hệ gì với Tether?
Christopher Harborne là doanh nhân người Anh, sống tại Thái Lan, sở hữu 12% cổ phần của Tether, nhà phát hành USDT, và đứng thứ sáu trong danh sách Người giàu của Sunday Times. Ông cũng đã quyên góp hàng triệu bảng cho Reform UK.
