Kế toán người Ấn Độ mất 2,2 triệu USD vào nền tảng tiền điện tử giả trong vụ lừa đảo “tẩm thịt lợn”

Cảnh sát bang Madhya Pradesh đang điều tra vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến trị giá 21,06 crore rupee (2,2 triệu USD) sau khi Ashok Vijayvargiya, một kế toán công chứng 70 tuổi, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Madhya Pradesh, bị mất tiền vì những kẻ lừa đảo vận hành một nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Kẻ lừa đảo đã liên hệ với Vijayvargiya qua mạng xã hội, tạo dựng niềm tin trong nhiều tuần bằng cách hiển thị lợi nhuận giả, rồi chặn mọi nỗ lực rút tiền sau khi ông nộp toàn bộ số tiền. Vụ việc nằm trong một mô hình lừa đảo “chặt - mổ con lợn” (pig-butchering) đang lan rộng sang nhiều bang của Ấn Độ, trong khi FBI ghi nhận tổn thất liên quan đến tiền mã hóa tại Mỹ đạt 11,4 tỷ USD trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước.

Cảnh sát truy vết 20 tài khoản ngân hàng trong điều tra lừa đảo ở Gwalior

DSP Sanjeev Nayan Sharma của Cục An ninh mạng bang cho biết với Free Press Journal rằng các điều tra viên đang tiến hành truy vết kỹ thuật 20 tài khoản ngân hàng, 3 số điện thoại WhatsApp và URL của cổng giao dịch giả. Nhóm nhằm theo dấu IP và phong tỏa các tài khoản liên quan trước khi các đối tượng có thể chuyển tiền đi xa hơn. Những khoản lợi nhuận hiển thị trên màn hình của Vijayvargiya không hề thực—tiền chỉ di chuyển theo một chiều. Khi ông cố rút tiền, các đối tượng đã bịa ra hàng loạt lý do lặp đi lặp lại để chặn mọi khoản chi trả.

Cảnh sát Gujarat bắt kỹ sư phần mềm trong vụ lừa đảo crypto song song trị giá 72,73 lakh rupee

Một vụ việc song song tại Surat, Gujarat, theo đúng mẫu tương tự. Cảnh sát bắt Divyesh Patel, một kỹ sư phần mềm 29 tuổi, sau khi một người khiếu nại bị mất hơn 72,73 lakh rupee (khoảng 76.000 USD) qua một trang web giao dịch crypto lừa đảo được quảng bá qua Telegram. Nạn nhân được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, chuyển đến một nền tảng giả, rồi chứng kiến số tiền biến mất vào chuỗi tài khoản ngân hàng. Điều tra viên phát hiện 17 lakh rupee trong số tiền của nạn nhân đã rơi vào tài khoản IDBI Bank mang tên Patel. Theo cảnh sát, y bị cáo buộc đã thuê tài khoản cho một đồng phạm đang bỏ trốn với khoản hoa hồng 2% cho mỗi giao dịch. Tài khoản này được cho là liên quan đến 8 đơn tố cáo lừa đảo mạng riêng biệt từ nhiều bang khác nhau, gắn với tổn thất 24,72 crore rupee (2,5 triệu USD). Patel bị truy tố theo Mục 66(D) của Luật Công nghệ Thông tin và một số điều của Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Nạn nhân là kế toán công chứng làm nổi bật mức độ tinh vi của chiêu trò “chặt - mổ con lợn”

Vụ việc ở Gwalior nổi bật vì nạn nhân là một chuyên gia tài chính có năng lực, không phải người thiếu kinh nghiệm bán lẻ. Các vụ pig-butchering, sử dụng kỹ thuật xã hội chậm rãi để xây dựng lòng tin trước khi dẫn nạn nhân đến các nền tảng do chúng kiểm soát, trong lịch sử thường nhắm vào các nhà đầu tư ít tinh vi hơn. Việc một kế toán công chứng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm lại sập vào đúng mẫu này cho thấy các thủ đoạn đã đủ trưởng thành để vượt qua sự hoài nghi của giới chuyên môn. Đội Cyber Crime Cell ở Surat khuyến cáo người dân kiểm tra bất kỳ lời mời giao dịch crypto hoặc chứng khoán nào không được yêu cầu, chặn các nhóm Telegram hoặc WhatsApp lạ, và coi những khoản lợi nhuận nhỏ thu được sớm chỉ là “mồi”. Cả hai cuộc điều tra của Ấn Độ vẫn đang tiếp tục mở.

FAQ

Chuyện gì đã xảy ra với Ashok Vijayvargiya trong vụ lừa đảo crypto ở Madhya Pradesh?
Ashok Vijayvargiya, một kế toán công chứng 70 tuổi và Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Madhya Pradesh, đã mất 21,06 crore rupee (2,2 triệu USD) vào tay các kẻ lừa đảo đã liên hệ với ông qua mạng xã hội, hiển thị lợi nhuận giả liên quan giao dịch crypto trong nhiều tuần, và chặn mọi lần rút tiền sau khi ông chuyển số tiền vào nền tảng giả.

Cảnh sát đã đưa ra những cáo buộc gì đối với Divyesh Patel trong vụ lừa đảo crypto ở Surat?
Cảnh sát truy tố Divyesh Patel, một kỹ sư phần mềm 29 tuổi, theo Mục 66(D) của Luật Công nghệ Thông tin và nhiều điều của Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, sau khi điều tra phát hiện 17 lakh rupee trong số tiền nạn nhân mất 72,73 lakh rupee đã vào tài khoản IDBI Bank của anh ta, mà theo cáo buộc là anh ta đã thuê cho một đồng phạm đang bỏ trốn với khoản hoa hồng 2% cho mỗi giao dịch.