Hạn nộp đơn yêu cầu bồi thường của nạn nhân vụ lừa đảo OneCoin $40M đóng vào ngày 30 tháng 6.

Chương trình bồi thường cho nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng cửa sổ nộp đơn vào ngày 30 tháng 6, kết thúc cơ hội đầu tiên để các nhà đầu tư yêu cầu bồi thường từ hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu. Chương trình, được công bố vào tháng 4, nhắm đến các nhà đầu tư đủ điều kiện đã mua OneCoin trong khoảng từ 2014 đến 2019 và chịu tổn thất tài chính ròng. OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu hơn 4 tỷ USD thông qua một hoạt động tiếp thị đa cấp quảng bá một loại tiền điện tử gian lận không có blockchain hoạt động, khiến nó trở thành một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Bộ Tư pháp xem xét các yêu cầu đã nộp thông qua Kroll Settlement Administration

Bộ phận Chống rửa tiền, Ma túy và Tịch thu của Bộ Tư pháp, phối hợp với Kroll Settlement Administration, sẽ xem xét mọi đơn kiến nghị được gửi qua quy trình bồi thường. Các quan chức sẽ xác minh từng yêu cầu theo các tiêu chí đủ điều kiện do Bộ Tư pháp thiết lập, xem xét tài liệu hỗ trợ và tính toán khoản lỗ ròng được công nhận của mỗi người yêu cầu sau khi tính đến bất kỳ khoản rút tiền hoặc hoa hồng nào đã nhận trước đó. Bộ chưa thông báo khi nào các quyết định sẽ được đưa ra hoặc khi nào các khoản thanh toán có thể bắt đầu.

Tài sản thu hồi chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thiệt hại 4 tỷ USD

Theo Bộ Tư pháp, hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu đã được thu hồi và dành riêng để bồi thường cho nạn nhân. Các công tố viên ước tính rằng các nhà đầu tư trên toàn thế giới đã mất hơn 4 tỷ USD sau khi mua loại tiền điện tử gian lận thông qua hoạt động tiếp thị đa cấp toàn cầu của OneCoin. Các tài sản có sẵn dự kiến sẽ được phân phối cho những người yêu cầu được chấp thuận dựa trên các khoản lỗ đã được xác minh. Quy trình bồi thường này tách biệt với việc bồi thường hình sự và phân phối các tài sản mà chính quyền liên bang đã thu giữ và tịch thu thành công trong quá trình điều tra hình sự.

OneCoin hoạt động như một vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp từ năm 2014

OneCoin được ra mắt tại Bulgaria vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood và được quảng bá là loại tiền điện tử sẽ trở thành "kẻ hủy diệt Bitcoin". Dự án đã thu hút các nhà đầu tư thông qua một cấu trúc tiếp thị đa cấp mạnh mẽ, khuyến khích người tham gia tuyển dụng bạn bè và gia đình trong khi mua các gói giáo dục bao gồm các token được cho là dùng để khai thác OneCoin. Theo các công tố viên Hoa Kỳ, không có blockchain hoạt động nào hỗ trợ OneCoin và loại tiền điện tử này không có giá trị thực tế mặc dù đã tiếp thị trong nhiều năm tuyên bố ngược lại. Karl Sebastian Greenwood bị bắt tại Thái Lan vào năm 2018, bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án vào năm 2023 với 20 năm tù sau khi nhận tội về các tội danh gian lận và rửa tiền. Ruja Ignatova vẫn là một trong Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI, với việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án cô ta.

FBI tiếp tục điều tra và nỗ lực thu hồi tài sản

FBI đã tuyên bố rằng họ tiếp tục truy đuổi những cá nhân có liên quan đến âm mưu, đặc biệt là Ignatova, đồng thời cũng tìm kiếm thêm các khoản tiền từ tội phạm có thể vẫn còn thu hồi được. Chương trình bồi thường hiện tại được tài trợ bởi các tài sản đã thu hồi thông qua cuộc điều tra của chính phủ và các thủ tục tịch thu hình sự. Cuộc điều tra hình sự vẫn chưa kết thúc.

FAQ

Hạn chót của chương trình bồi thường OneCoin là khi nào?

Cửa sổ nộp đơn cho chương trình bồi thường OneCoin của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng vào ngày 30 tháng 6. Chương trình, được công bố vào tháng 4, cung cấp hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu cho các nhà đầu tư đủ điều kiện đã mua OneCoin trong khoảng từ 2014 đến 2019 và chịu tổn thất tài chính ròng.

Các nhà đầu tư OneCoin đã mất bao nhiêu tiền?

Các công tố viên ước tính rằng các nhà đầu tư trên toàn thế giới đã mất hơn 4 tỷ USD sau khi mua loại tiền điện tử gian lận thông qua hoạt động tiếp thị đa cấp toàn cầu của OneCoin. Bộ Tư pháp đã thu hồi hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu để bồi thường cho nạn nhân, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số thiệt hại.

Ai là những nhân vật chính trong vụ lừa đảo OneCoin?

OneCoin được ra mắt tại Bulgaria vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood. Greenwood bị bắt tại Thái Lan vào năm 2018, bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án vào năm 2023 với 20 năm tù sau khi nhận tội về các tội danh gian lận và rửa tiền. Ignatova vẫn là một trong Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI, với việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án cô ta.