Theo phân tích của Bubblemaps được Foresight News dẫn lại, một địa chỉ nắm giữ 72% nguồn cung token TCLAW đã che giấu danh tính, làm dấy lên lo ngại về hoạt động đáng ngờ. Trước khi ra mắt, ví 0x31d7 đã chuyển qua cầu (bridge) để cấp vốn cho khoảng 70 ví khác; các ví này trước đó không có hoạt động và nhận tiền trong một khung thời gian hẹp trước khi phân phối SOL sang các địa chỉ mới. Nhóm đã để khoảng 24 giờ giữa thời điểm tạo token và thời điểm công bố: giao dịch TCLAW bắt đầu vào ngày 7/5 lú

Theo nền tảng phân tích on-chain Bubblemaps, token MYSTERY cho thấy dấu hiệu kiểm soát tập trung ngay từ thời điểm ra mắt, với nền tảng này mô tả nó là một “vụ lừa đảo theo sách giáo khoa”. Bubblemaps tiết lộ rằng khoảng 90 ví đã tích lũy gần 90% tổng cung của token tại thời điểm ra mắt và đã được

Theo dữ liệu Bubblemaps được chia sẻ trên X, có 8.360 địa chỉ ví đã nhận token MEGA trong đợt airdrop. Bản phân phối cho thấy 50% người nắm giữ vẫn giữ nguyên toàn bộ phân bổ, 40% đã bán hết hoàn toàn và 10% đã giảm một phần lượng nắm giữ. Định giá fully diluted (FDV) của MEGA hiện tại

Một cuộc điều tra phát hiện rằng 7 tài khoản liên kết của một nền tảng thị trường dự đoán đã đặt cược chính xác về các cuộc không kích của Mỹ trong vòng hai năm qua, tích lũy lợi nhuận khoảng 1 triệu đô la, bị nghi ngờ liên quan đến giao dịch nội bộ.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, công cụ phân tích dữ liệu blockchain Bubblemaps thông báo bổ sung hỗ trợ chuỗi Aptos, giúp phát hiện các cá mập lớn, nội bộ và nhóm ví trên chuỗi Aptos.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy dự định đề xuất một dự luật nhằm hạn chế công chúng đặt cược vào các thị trường dự đoán liên quan đến các hoạt động quân sự của chính phủ, để đối phó với rủi ro giao dịch nội gián. Gần đây, có các nhà giao dịch kiếm lời trước các cuộc không kích Iran, gây lo ngại. Dự luật sẽ cấm các giao dịch thị trường liên quan đến chiến tranh hoặc bài phát biểu chính trị, nhằm duy trì tính toàn vẹn của thị trường, ngăn chặn việc lạm dụng thông tin nhạy cảm, đồng thời giữ lại các ngoại lệ đối với hợp đồng tài chính.

Nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket đã rút khỏi thị trường "Hợp chất hạt nhân sẽ nổ vào thời điểm nào" do tranh cãi, tổng giá trị giao dịch vượt quá 83.8 nghìn USD, gây ra các vấn đề đạo đức và quản lý. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, các cược liên quan đến chiến tranh có nguy cơ gây hiểu lầm. Các cơ quan quản lý Mỹ quan tâm đến các rủi ro tiềm ẩn của thị trường dự đoán và dự định thiết lập các tiêu chuẩn quản lý thống nhất.

Khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei qua đời, các thị trường dự đoán liên quan đã gây ra chỉ trích từ giới chính trị Mỹ, một số thượng nghị sĩ yêu cầu hạn chế các giao dịch hợp đồng liên quan đến cái chết của cá nhân. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, nền tảng đối mặt với sự mơ hồ về quy định và sự nghi ngờ của người dùng, đồng thời các cơ quan quản lý có thể tăng cường kiểm tra, tính hợp pháp và đạo đức của thị trường dự đoán sẽ trở thành các chủ đề mới.

Bubblemaps tiết lộ trên nền tảng X rằng Trove Markets hoàn tiền cho các KOL tham gia presale, nhưng các nhà đầu tư khác thiệt hại nặng nề. Sau khi token sụp đổ, phát hiện ra rằng phía dự án có hành xử không đúng đối với nhà đầu tư và bị cáo buộc về dòng chảy vốn không hợp lệ, dẫn đến cộng đồng phản đối dữ dội và giá token giảm mạnh.

Nền tảng phân tích chuỗi khối Bubblemaps đã phát hiện ra rằng dự án Trove Markets đã hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong giai đoạn presale khi họ gặp thiệt hại nặng, và phát hiện rằng phía dự án đã chuyển khoản số lượng lớn tiền sau khi token sụp đổ. Tổ chức này có bằng chứng và cáo buộc phía dự án có hành vi không đúng đắn.