Biện pháp thực thi

Một thẩm phán liên bang tại bang Michigan đã bác yêu cầu của Polymarket về lệnh cấm tạm thời vào hôm thứ Tư, với phán quyết rằng các khoản cược trên thị trường dự đoán liên quan đến thể thao không phải là hợp đồng hoán đổi (swap) thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Paul L. Maloney của Khu vực Tây Michigan đứng về phía các cơ quan quản lý của bang, những đơn vị muốn hạn chế nền tảng thị trường dự đoán không được cung cấp các khoản c

Cơ quan quản lý cờ bạc của Hà Lan Kansspelautoriteit (KSA) đã công bố quyết định thu tiền phạt vào ngày 16 tháng 6 đối với Adventure One QSS Inc., đơn vị vận hành nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, với mức 420.000 EUR (xấp xỉ 487.000 USD). Mức phạt xuất phát từ việc nền tảng này ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng Hà Lan chỉ một ngày sau thời hạn tuân thủ 17 tháng 2 do cơ quan quản lý đặt ra. Trước đó, KSA đã yêu cầu Polymarket ngừng cung cấp dịch vụ cho cư dân Hà Lan trong vòng bốn tuần

Theo cơ quan quản lý cờ bạc của Hà Lan (KSA), vào ngày 16 tháng 6, nhà điều hành của Polymarket đã nhận mức phạt 420.000 EUR (xấp xỉ 487.000 USD) vì đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng Hà Lan một ngày sau hạn chót tuân thủ ngày 17 tháng 2. Nền tảng này được lệnh dừng cung cấp dịch vụ trong vòng bốn tuần hoặc đối mặt với mức phạt 420.000 EUR mỗi tuần, tối đa 840.000 EUR. Do Polymarket chỉ tuân thủ vào ngày 18 tháng 2, nên chỉ bị mất tự động đúng một lần tăng hàng tuần. Nhà điều hành đang khá

Theo New York Magazine, Sam Bankman-Fried cho biết, theo như cáo buộc, đã thảo luận về hy vọng cho một dự án token mới nhằm hoàn trả cho các nạn nhân của FTX vào ngày 16 tháng 6 năm 2026. Những bình luận của ông nên được diễn giải như nguyện vọng cá nhân, thay vì một kế hoạch đang được triển khai. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2026, một tòa án phúc thẩm của Mỹ đã giữ nguyên bản án tù 25 năm của Bankman-Fried, nhấn mạnh các rào cản pháp lý đối với mọi cấu trúc hoàn trả dựa trên token. Với tư cách là mộ

Rodney Burton, 56 tuổi, cư dân Miami, được biết đến trên mạng với biệt danh “Bitcoin Rodney”, đã nhận tội tuần này tại tòa án liên bang ở Baltimore với cáo buộc âm mưu vận hành một cơ sở truyền tải tiền trái phép liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá 1,8 tỷ USD, theo công tố viên. Burton thừa nhận đã quảng bá HyperFund, một nền tảng tiền mã hóa mà công tố cho rằng là một hoạt động lừa đảo qua chuyển khoản nhằm nhắm vào nhà đầu tư trên toàn thế giới, và cá nhân nhận được hơn 7,8

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Rodney “Bitcoin Rodney” Burton, một cư dân ở Miami, đã nhận tội tại tòa án liên bang vì tham gia vào một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến HyperFund. Âm mưu này liên quan đến khoảng 1,8 tỷ USD.

Theo Lookonchain, kẻ tấn công UXLINK đã chi 6,5 triệu DAI để mua 3.686 ETH với giá trung bình 1.764 USD trong 30 phút qua, sau đó chuyển dòng tiền qua Tornado Cash để trộn.

Vào hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Rubén Gallego (D-AZ) và Cynthia Lummis (R-WY), hai nhà lập pháp hàng đầu trong Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng và Tài sản Kỹ thuật số, đã đệ trình một nghị quyết lưỡng đảng phản đối mọi lệnh ân xá hoặc giảm án của Tổng thống đối với Sam Bankman-Fried. Biện pháp không mang tính ràng buộc này bác bỏ lập luận của người sáng lập FTX đang bị giam giữ rằng việc ông bị truy tố là sự đàn áp mang động cơ chính trị. Gallego cho biết Bankman-Fried đã thể hiện “không hối hận”

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu gần 9 triệu USD trong USDT từ một mạng lưới lừa đảo có tổ chức vận hành các chiêu trò lừa đảo hẹn hò, trong đó kẻ phạm tội xây dựng các mối quan hệ lãng mạn giả để chiếm được lòng tin của nạn nhân và yêu cầu chuyển khoản tiền điện tử với những cáo buộc đầu tư sai sự thật.

Theo thông báo của Tòa án Tối cao Hà Bắc được ChainCatcher đưa tin, một người đàn ông đã bị tuyên án 5 năm 4 tháng vào ngày 17/6 vì vận hành một kế hoạch huy động vốn trái phép dưới chiêu bài đầu tư metaverse. Bị cáo đã kêu gọi 15,39 triệu nhân dân tệ từ 19 nhà đầu tư thông qua nền tảng “Newmateworks”, trong đó 1,10 triệu nhân dân tệ đã được hoàn trả và còn lại 14,29 triệu nhân dân tệ chưa được chi trả. Tòa án xác định kế hoạch này dùng các khái niệm công nghệ mới nổi làm vỏ bọc cho hoạt động ti

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã phát hành một cảnh báo dành cho nhà đầu tư, cảnh báo không nên dựa vào thông tin từ nhóm chat khi đưa ra quyết định đầu tư. Cảnh báo nêu rõ các rủi ro liên quan đến việc nhận lời khuyên đầu tư không được yêu cầu từ những cá nhân không rõ danh tính, đặc biệt là những người có thể giả mạo các chuyên gia tài chính. Thông báo cũng đề cập đến mối lo ngày càng tăng về thông tin gây hiểu lầm trong lĩnh vực tiền mã hóa, nơi các vụ lừa đảo đã bùng phát. SEC

Một người đàn ông đã bị truy tố ở Pháp sau một vụ rò rỉ dữ liệu tại Waltio, một nền tảng báo cáo thuế tiền mã hóa, theo thông báo của CryptoUK. Vụ rò rỉ đã lộ ra thông tin cá nhân và số nắm giữ tiền mã hóa của một cặp đôi. Kẻ tấn công bị cáo buộc đã giả làm cảnh sát để nhắm tới các nạn nhân mà thông tin của họ bị xâm phạm thông qua nền tảng này, cung cấp các giải pháp báo cáo thuế cho các giao dịch tiền mã hóa. Kẻ tấn công giả làm cảnh sát trong vụ rò rỉ Waltio Việc truy tố xuất phát từ cáo buộc

Theo New York Magazine, Sam Bankman-Fried đã nộp đơn xin ân xá tổng thống lên chính quyền Trump vào ngày 8/6, đồng thời trong một cuộc trò chuyện gần đây với một bạn tù rằng ông có thể sẽ tung ra một loại tiền mã hóa mới nếu được trả tự do. Hiện Bankman-Fried đang thụ án 25 năm tại một nhà tù liên bang ở Lompoc, California, sau bản án năm 2023 về tội lừa đảo và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Một tòa án phúc thẩm của Mỹ gần đây đã giữ nguyên cả bản án và mức án của ông, thu hẹp các lựa c

Theo BlockBeats và một thông báo của Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Bắc ngày 17/6, một người đàn ông đã bị tuyên án 5 năm 4 tháng vì huy động vốn trái phép dưới chiêu bài đầu tư metaverse. Người này đã quảng bá các dự án đầu tư hàng hóa ảo ra công chúng, trực tiếp thu hút 19 nhà đầu tư đóng góp 15,39 triệu nhân dân tệ. Trong số tiền đó, 1,10 triệu nhân dân tệ đã được hoàn trả, còn 14,29 triệu nhân dân tệ đang bị treo. Tòa án cho rằng âm mưu này vi phạm các quy định tài chính của quốc gia và cấu