美國司法部針對 OneCoin 加密貨幣詐騙受害者的賠償計畫已於 6 月 30 日截止申請，終止了投資者首次有機會從超過 4000 萬美元的沒收資產中索賠。該計畫於 4 月宣布，針對在 2014 年至 2019 年間購買 OneCoin 並遭受淨財務損失的合格投資者。OneCoin 透過多層次行銷運作，推廣一種沒有功能區塊鏈的詐騙加密貨幣，在全球詐騙投資者超過 40 億美元，使其成為加密貨幣史上最大的金融騙局之一。
司法部透過 Kroll Settlement Administration 審查提交的索賠
司法部的洗錢、毒品與沒收部門（Department of Justice's Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section）與 Kroll Settlement Administration 合作，將審查透過賠償程序提交的每一份申請。官員將根據司法部制定的資格要求驗證每項索賠，審查證明文件，並在扣除先前已收到的任何提款或佣金後，計算每位索賠人的認定淨損失。司法部尚未宣布何時做出決定或何時開始付款。
追回資產僅佔 40 億美元總損失的一小部分
根據司法部，已有超過 4000 萬美元的沒收資產被追回並留作受害者賠償。檢察官估計，全球投資者透過 OneCoin 的全球多層次行銷運作購買這種詐騙加密貨幣後，損失超過 40 億美元。可用資產預計將根據經核實的損失分配給經批准的索賠人。賠償程序與刑事賠償不同，分配的是聯邦當局在刑事調查期間成功扣押和沒收的資產。
OneCoin 自 2014 年以來以多層次行銷詐騙運作
OneCoin 於 2014 年在保加利亞由 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 創立，並被宣傳為將成為「比特幣殺手」的加密貨幣。該項目透過積極的多層次行銷結構吸引投資者，鼓勵參與者招募朋友和家人，同時購買包含據稱可用於挖掘 OneCoin 的代幣的教育套裝。根據美國檢察官說法，OneCoin 沒有功能區塊鏈支援，加密貨幣沒有任何實際價值，儘管多年來行銷宣稱相反。Karl Sebastian Greenwood 於 2018 年在泰國被捕，被引渡到美國，並於 2023 年因承認詐騙和洗錢指控被判處 20 年監禁。Ruja Ignatova 仍是 FBI 十大通緝要犯之一，美國國務院懸賞高達 500 萬美元，尋求能導致她被捕或被定罪的信息。
FBI 持續調查與資產追回工作
FBI 表示，它繼續追查與該騙局有關的個人，特別是 Ignatova，同時也在尋找可能仍可追回的其他犯罪所得。目前的賠償計畫資金來自政府調查和刑事沒收程序已追回的資產。刑事調查本身尚未結束。
常見問題
OneCoin 賠償計畫的截止日期是什麼？
美國司法部 OneCoin 賠償計畫的申請窗口已於 6 月 30 日關閉。該計畫於 4 月宣布，將超過 4000 萬美元的沒收資產提供給在 2014 年至 2019 年間購買 OneCoin 並遭受淨財務損失的合格投資者。
OneCoin 投資者損失了多少錢？
檢察官估計，全球投資者透過 OneCoin 的全球多層次行銷運作購買這種詐騙加密貨幣後，損失超過 40 億美元。司法部已追回超過 4000 萬美元的沒收資產用於受害者賠償，僅佔總損失的一小部分。
OneCoin 詐騙案中的關鍵人物有哪些？
OneCoin 於 2014 年在保加利亞由 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 創立。Greenwood 於 2018 年在泰國被捕，被引渡到美國，並於 2023 年因承認詐騙和洗錢指控被判處 20 年監禁。Ignatova 仍是 FBI 十大通緝要犯之一，美國國務院懸賞高達 500 萬美元，尋求能導致她被捕或被定罪的信息。
