執法行動

根據美國馬里蘭州地方法院檢察官的說法，邁阿密加密貨幣宣傳人士 Rodney「Bitcoin Rodney」Burton 於 6 月 17 日就與 HyperFund 相關的陰謀指控認罪。HyperFund 是一項加密貨幣詐欺計畫，騙取全球投資者 18 億美元。Burton（56 歲）承認其在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期間營運未經許可的匯款服務，用以宣傳 HyperFund。他親自從該運作中至少收取 785 萬美元的犯罪所得。HyperFund 虛假地承諾投資者可透過不存在的加密貨幣挖礦操作獲得每日 0.5% 至 1% 的回報，並在 2021 年阻止提款。Burton 面臨聯邦監獄最高 5 年的刑期。

根據 Foresight News，共和黨參議員 Cynthia Lummis 和民主黨參議員 Rubén Gallego 本月提出一項決議，反對對 Sam Bankman-Fried（被定罪的加密詐欺肇事者、FTX 聯合創辦人）進行總統赦免、減刑或任何聯邦寬大處分。SBF 於 6 月向美國總統提交了最新的赦免申請。該決議指出，Bankman-Fried 應承擔其定罪所帶來的後果；其定罪面臨 25 年的刑期。

Michelle Bond，前 FTX 高階主管 Ryan Salame 的妻子，因美國地方法院法官 George Daniels 駁回其駁回起訴的動議，將在競選資金指控案中繼續走向審判。法官裁定，檢方從未承諾 Bond 在 Salame 作出有罪答辯以換取其免遭起訴的待遇，並表示在答辯協議中「不存在模糊地帶」。此案源於 Bond 在 2022 年競選美國眾議院席位失利；檢方指控，她透過與 FTX 的顧問安排，收到了約 40 萬美元，並使用這些資金來支持其國會競選。 法官駁回答辯協議中的免責主張 美國地方法院法官 George Daniels 裁定，檢方從未承諾 Bond 以換取 Salame 作出有罪答辯而給予免於起訴的待遇。在其裁定中，Daniels 表示，Salame 的答辯協議中「不存在模糊地帶」，且所有涉案方都理解政府並未同意保護 Bond 免於遭受起訴。法官並指出，訴訟程序中提出的證據顯示，Bond 及其法律團隊都沒有合理基礎相信這樣的承諾存在。 Bond 主張，檢方在 2023 年的一次會議中表示，若 Salame 接受答辯協議，其針對 Salame 的調查將告一段落。她

根據 CourtListener，聯邦地方法官 George Daniels 驁回了 Michelle Bond 企圖撤銷源自她 2022 年國會競選的刑事指控。Bond 是前 FTX 高階主管 Ryan Salame 的妻子，據稱她透過與 FTX 的顧問安排，收到了約 40 萬美元，並將這些資金用於支持她的競選。她面臨四項指控，包括陰謀犯下非法政治捐款以及接受過量競選捐款；每項指控的最高刑期均為五年。法官裁定，檢方從未承諾 Bond 在 Salame 認罪的交換下可獲豁免，而此案目前將進入審判。

Rodney Burton 在加密貨幣社群中廣為人知，因而被稱為「Bitcoin Rodney」，他已就其在龐大的 HyperFund 加密詐欺案中的角色正式認罪。美國當局表示，該詐欺計畫向全球投資者募集了近 18 億美元資金，使其成為近年來最大規模的加密貨幣詐欺案件之一。 Burton 於 6 月 15 日在聯邦法院提交認罪答辯。他承認，根據美國司法部的說法，他參與陰謀以營運未經許可的金錢傳輸業務。 HyperFund 承諾高額回報 HyperFund 也曾以 HyperVerse、HyperNation 等名稱運作，透過宣傳與加密貨幣投資掛鉤的會員套裝來吸引投資者。該平台宣稱用戶可以每日獲得介於 0.5% 與 1% 之間的回報。 宣傳人員也暗示，投資者隨時間推移可將存款翻倍，甚至達到三倍。然而，檢方表示，這些承諾依賴於從未存在的大規模加密挖礦運作的說法。 聯邦調查人員指控，該詐欺計畫在 2020 年至 2022 年期間，從投資者處大約募集了 19 億美元。 主要指控包括： 承諾每日回報，且看起來異常偏高 聲稱存在並不存在的加密挖礦作業 大量仰賴招募新投資者 自 2021 年年中起開

根據 Laprovence 的說法，法國警方在 6 月 13 日凌晨約 3 點、於馬賽附近針對加密資產的未遂綁架與搶劫事件中逮捕了四名嫌疑人。嫌疑人闖入第 13 區的一處住家，並企圖劫持兩名女性為人質，以取得加密貨幣持有量的存取權；當地居民因被噪音打擾而報警，嫌疑人隨即逃離，僅留下車輛車牌作為證據。法國警方指出，與加密貨幣相關的綁架犯罪正在上升；自 2026 年初以來，法國已記錄約 70 起涉及勒索或綁架加密資產的事件。

根據 Foresight News，總部位於邁阿密的加密貨幣推廣人士 Rodney「Bitcoin Rodney」Burton 已在聯邦法院對參與一項從 2020 年至 2022 年運作的 18 億美元 HyperFund 詐欺計畫表示認罪。Burton 承認陰謀成立未經許可的匯款業務，並透過將投資人資金轉移至偽裝成顧問公司的實體來推廣 HyperFund。若定罪，他最高可面臨五年聯邦監禁，量刑日期定於 7 月 23 日，主審法官為美國聯邦地方法官 Richard D. Bennett。 根據美國馬里蘭州檢察官辦公室，Burton 從該計畫中個人獲利 785 萬美元。該平台虛假承諾每日被動回報 0.5% 至 1%，並聲稱採礦運作支撐上述付款，但檢方表示不存在這類運作。自 2021 年起，提款被凍結。

根據 BlockBeats，6 月 18 日，共和黨參議員 Cynthia Lummis 以及民主黨參議員 Ruben Gallego 支持一項不具約束力的決議，該決議將於週三提出，反對任何形式的總統赦免、刑期減免或行政特赦，針對前 FTX 執行長 Sam Bankman-Fried。該決議指出，無論在任何情況下 SBF 都不應獲得特赦；並稱若准予赦免將「抹除他的定罪、削弱嚇阻效果，並發出一個嚴重錯誤的訊號：犯下重大金融詐欺的人可以逃避永久性的問責」。由於總統赦免權源自憲法，該決議不具任何法律效力。

根據 Chainalysis，迦納與英國的執法機關已從一項精密投資詐騙中查扣約 1510 萬美元的加密貨幣。迦納的經濟與有組織犯罪辦公室（EOCO）以及英國的國家犯罪署（NCA）拆除了欺詐性的電子商務平台，該平台詐騙了數千名受害者。調查人員辨識出 119.4 比特幣、93 以太幣，以及分散在近 20 種不同代幣中的 285 萬 USDT。透過與私營部門的合作已將這些數位資產變現，回收的資金目前已進入一個專用帳戶。當局正在審查受害者名單，以完成賠償並將資金匯回以補償英國受害者。

根據 Cointelegraph，前 FTX 高層執行長 Ryan Salame 的妻子 Michelle Bond 被指控涉嫌使用 FTX 資金為其 2022 年國會競選提供資助，因而面臨四項刑事指控。一名曼哈頓聯邦法官已駁回她撤銷指控的動議，允許案件繼續進行。 檢方指稱，Bond 透過與 FTX 的顧問合約取得 40 萬美元，並從 Salame 另外收受數十萬美元，用於非法資助競選活動，同時隱瞞資金來源並向聯邦選舉委員會作出不實陳述。每項指控的最高刑期為五年徒刑。

本報導指稱歐央行行長拉加德直接下令希臘拒絕幣安MiCA申請，幣安原已接近初步批准，現轉向法國為唯一路徑；6/30 MiCA過渡期截止，未獲授權者自7/1起在歐盟無法提供服務。幣安回應稱已提交審查、願在統一制度下運營，ECB介入尚未官方證實。