أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تحقق جزئياً في الاستئناف ضد بورصة عملات رقمية بسبب أصول المستخدمين غير المستردة في 16 أبريل
وفقاً للدائرة الإدارية 4-3 التابعة للمحكمة العليا في سيول، في 16 أبريل، حققت هيئة الخدمات المالية (FSC) نجاحاً جزئياً في الاستئناف ضد طلب شركة تبادل العملات المشفرة "A" الحصول على أمر قضائي، حيث تم تأييد 3 من أصل 4 أوامر إدارية. أوقفت المنصة عملياتها في 30 نوفمبر 2020، لكن
GateNewsمنذ 16 د
حوتٌ عملاق في مجال التشفير يقاضي Coinbase، متهمًا إياها برفض إعادة إيداع DAI المسروق بعد تجميده
ذكرت The Block في 6 مايو أن حوتًا مجهول الهوية في عالم العملات المشفرة يُدعى “DB” رفع دعوى الاثنين ضد Coinbase وضد اللص المزعوم “John Doe”، متهمًا Coinbase برفض إرجاع أموال DAI المجمدة المرتبطة بقضية سرقة عملات مشفرة وقعت في 2024، حتى بعد أن قدّمت Coinbase إفادة خطية تثبت أنها المالك الشرعي.
MarketWhisperمنذ 35 د
ضحايا هجمات كوريا الشمالية يقدمون طلبًا للحجز على $71M من اختراق Aave وإعادة صياغته على أنه احتيال
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهاب من كوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، حيث أعادوا صياغة اختراق Aave في 18 أبريل بوصفه احتيالاً لا سرقة. تحمل هذه التفرقة أهمية قانونية: إذ قد يمنح توصيف الحادث على أنه احتيال المهاجمين حقاً قانونياً في الأصول المقترضة
GateNewsمنذ 1 س
مستثمرو توكن MOTHER يرفعون دعوى قضائية جماعية، متهمين Iggy Azalea بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية
بحسب CoinTelegraph في 6 مايو، أقام المدّعي Kenneth Kolbrak دعوى جماعية في 4 مايو أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، ضد مغنية الراب Iggy Azalea، متهماً إياها بتقديم ادعاءات غير صحيحة بشأن الاستخدام الفعلي والتكامل التجاري لعملة الميميز Mother Iggy (MOTHER) المبنية على سلسلة بلوكشين Solana.
MarketWhisperمنذ 1 س
تحقيق لوسائل إعلام أمريكية: لدى Polymarket مقر في بنما باعتباره مكتباً للمحاماة، وقد قدم خدمات لـ FTX سابقاً
وفقًا لتحقيق نشرته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة (NPR) في 5 مايو، توجه الصحفيون إلى عنوان المقر في بنما الذي سجّلته شركة Polymarket رسميًا—مكتب في الطابق 21 من مجمّع أوشيانا بزنس بلازا في مدينة بنما—ولم يعثروا في الموقع على أي دليل على Polymarket أو أي من كياناتها القانونية في بنما، وكان مكتب García de Paredes Law Firm قد قدّم خدمات قانونية لشركة FTX.
MarketWhisperمنذ 3 س
