شرطة البرازيل تداهم 87 شركة واجهة في حملة على غسل الأموال عبر العملات الرقمية

نفّذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية “Veil of Maya” يوم الاثنين، مستهدفة 87 شركة صورية شاركت في شبكة مراهنات غير قانونية استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال وإعادة توجيه أموال المقامرة إلى الخارج. شملت العملية 9 أوامر تفتيش وحجز في ساو باولو وريبييراو بريتو وبورتو أليغري وكانويس، سعياً وراء المالكين المزعومين لهذه الشركات الصورية. ووفقاً للشرطة الفيدرالية، قد يواجه الأشخاص قيد التحقيق تهماً تشمل غسل الأموال والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة وغيرها من المخالفات التي قد يتم تحديدها خلال مجريات التحقيق. وتعكس إجراءات إنفاذ القانون هذه حملة البرازيل الأوسع ضد عمليات المقامرة غير القانونية، والتي استهدفها الرئيس لولا عبر حظر الكازينوهات الإلكترونية غير القانونية. وقد سُمّيت العملية “Veil of Maya” لأن هذه الشركات الصورية قدمت أهدافاً تخفي مقاصدها الحقيقية، ما يخلق واجهة تعيق إدراك الواقع.

الشرطة الفيدرالية البرازيلية تنفّذ عملية Veil of Maya تستهدف شركات صورية

استهدفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية 87 شركة في عملية Veil of Maya، رغم عدم الكشف عن الأرقام الرسمية المتعلقة بحجم معاملاتها. وقد اقتصر استخدام أصول التشفير في العمليات على تحويل الأموال إلى الخارج، وفقاً للشرطة الفيدرالية.

تم تنفيذ 9 أوامر تفتيش وحجز في عدة مواقع، من بينها ساو باولو وريبييراو بريتو وبورتو أليغري وكانويس، سعياً وراء المالكين المزعومين لهذه الشركات الصورية.

“قد يواجه الأشخاص قيد التحقيق تهماً تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة وغيرها من المخالفات التي قد يتم تحديدها خلال مجريات التحقيق”، كما كشفت الشرطة الفيدرالية.

وقالت الشرطة الفيدرالية إن المراهنة غير القانونية أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة البرازيلية، بمساعدة استخدام العملة الرقمية، ما يجعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون تتبع هذه المعاملات.

سوق المراهنات غير القانونية يصل إلى نصف إجمالي الأحجام مع توسيع الحكومة إجراءات الإنفاذ

أنتج سوق المراهنات القانوني 869 مليون دولار من إيرادات الضرائب للاقتصاد البرازيلي خلال أول 4 أشهر من 2026. وتقدّر التقديرات قيمة السوق غير القانونية بما يعادل نصف إجمالي أحجام المراهنات.

أعلن الرئيس لولا حظراً على الكازينوهات الإلكترونية غير القانونية، مسلطاً الضوء على المشكلة التي تمثلها المقامرة والمراهنة بالنسبة للعائلة البرازيلية.

تم حظر أسواق التنبؤ في أبريل. وأشارت مذكرة فنية صادرة عن SPA إلى أن هذه الشركات “تُعيد ببساطة إنتاج العناصر الأساسية لرهانات الحصص الثابتة” وتحتاج إلى ترخيص للعمل بما يتوافق مع قوانين المقامرة في البلاد.

الأسئلة الشائعة

ماذا استهدفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية في عملية Veil of Maya؟

استهدفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية 87 شركة صورية شاركت في شبكة مراهنات غير قانونية استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال وإعادة توجيه أموال المقامرة إلى الخارج. شملت العملية 9 أوامر تفتيش وحجز في ساو باولو وريبييراو بريتو وبورتو أليغري وكانويس يوم الاثنين.

ما حجم سوق المراهنات غير القانونية في البرازيل؟

تقدّر التقديرات قيمة سوق المراهنات غير القانونية في البرازيل بما يعادل نصف إجمالي أحجام المراهنات. وقد ولّد سوق المراهنات القانوني 869 مليون دولار من إيرادات الضرائب للاقتصاد البرازيلي خلال أول 4 أشهر من 2026.

ما التهم التي يواجهها الأشخاص قيد التحقيق؟

وفقاً للشرطة الفيدرالية، قد يواجه الأشخاص قيد التحقيق تهماً تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة وغيرها من المخالفات التي قد يتم تحديدها خلال مجريات التحقيق.