قامت وكالات إنفاذ القانون المنسقة عبر الإنتربول باعتقال 5,811 مشتبهًا به واستولت على 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في 97 دولة خلال عملية الضوء الأول، التي استمرت من 15 يناير إلى 30 أبريل 2026. استهدفت العملية التي استمرت أربعة أشهر شبكات غسيل أموال مرتبطة بالعملات الرقمية تدعم عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، الاحتيال العاطفي، الابتزاز الجنسي، خطط الانتحال، وعمليات الاحتيال الاستثمارية. وأكد الإنتربول نتائج العملية في بيان نُشر في 9 يوليو، مشيرًا إلى أن المحققين حددوا أكثر من 142,000 ضحية حول العالم، وحلوا 23,715 قضية، وأشاروا إلى 15,606 مشتبهًا بهم إضافيين. استخدمت العملية آلية حظر المدفوعات I-GRIP التابعة للإنتربول، التي جمدت أكثر من 31,000 حساب بنكي، وأتاحت التدخل في الوقت الحقيقي تقريبًا في عمليات التحويل المشبوهة للعملات الرقمية. ويبرز حجم المصادرات والبنية التحتية التقنية التي تم اكتشافها — بما في ذلك محفظة واحدة في تايلاند عالجت 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر — العمليات الصناعية لغسل الأموال التي أصبحت متجذرة في شبكات الأصول الرقمية.
عملية الإنتربول استولت على $293M واعتقلت 5,811 مشتبهًا بهم عبر 97 دولة
استهدفت عملية الضوء الأول عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي والبنية التحتية لغسيل الأموال التي تدعمها. حدد المحققون أكثر من 142,000 ضحية حول العالم، وحلوا 23,715 قضية، وأشاروا إلى 15,606 مشتبه بهم إضافيين، وأصدروا 99 إشعارًا وبلاغًا، وفقًا لبيان الإنتربول. استمرت العملية في 97 دولة من 15 يناير إلى 30 أبريل 2026.
الشرطة التايلاندية كشفت عن محفظة غسيل أموال بقيمة 122.5 مليون دولار في قضية احتيال عاطفي
اعتقلت الشرطة التايلاندية مشتبهين بعد اكتشاف عملية غسيل أموال عبر العملات الرقمية يُزعم أنها نقلت عائدات الاحتيال العاطفي من خلال أصول رقمية متعددة عبر تبادلات رمزية عبر السلاسل المتقاطعة لإخفاء مصدر الأموال. ذكرت السلطات أن محفظة أحد المشتبهين البالغ من العمر 20 عامًا عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار خلال فترة 10 أشهر. ويشير حجم تلك المحفظة الواحدة إلى وجود بنية تحتية لغسيل أموال على مستوى صناعي تعمل خلف حساب فردي يبدو منخفض الملف الشخصي.
اعترضت قوات إنفاذ القانون في سنغافورة وعمان معًا عملية تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبطة بعملية اختراق للبريد الإلكتروني للأعمال. وتدخلت شرطة ماكاو لوقف إرسال ضحية ما يقرب من 372,000 دولار للمحتالين الذين يتظاهرون بأنهم مسؤولون عامون. وفي إسواتيني، اعتقلت الشرطة 82 شخصًا بعد تفكيك شبكة يُزعم أنها تدير عملية قمار عبر الإنترنت وغسيل أموال من مركز شرطة برازيلي مزيف.
أداة I-GRIP التابعة للإنتربول حجزت 31,000 حساب بنكي خلال العملية
استخدمت العملية آلية التدخل السريع العالمية للمدفوعات I-GRIP التابعة للإنتربول، التي تتيح للمحققين تجميد التحويلات المشبوهة للعملات الورقية والرقمية في الوقت الحقيقي تقريبًا. ووقفت الآلية أكثر من 31,000 حساب بنكي عبر الولايات القضائية المشاركة خلال العملية. حذر تومونوبو كايا، مدير مركز إنفاذ القانون المالي ومكافحة الفساد في الإنتربول، من أن العصابات الإجرامية تواصل استغلال علم النفس البشري لخداع الضحايا على نطاق واسع. وأشار كايا إلى أن العمل الدولي المنسق لا يزال ضروريًا لمكافحة شبكات غسيل الأموال وراء الجرائم المالية التي تمكّنها التكنولوجيا.
اتهم المدعون الأمريكيون مشغلي AudiA6 بغسل الأموال في يونيو 2026
تأتي عملية الضوء الأول بعد سلسلة من الحملات الكبرى على غسيل العملات الرقمية في 2026. في يونيو، وجه المدعون الأمريكيون تهمًا لمشغلين مزعومين لخدمة غسيل الأموال AudiA6 بمعالجة أكثر من 389 مليون دولار وتلقي أكثر من 10,000 بيتكوين منذ 2021. وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة يُزعم أنها تساعد كوريا الشمالية على نقل عائدات من مخططات عمال تكنولوجيا المعلومات في الخارج عبر العملات الرقمية. النمط السائد في هذه الحالات هو التبادلات عبر السلاسل المتقاطعة، والأدوات التي تعزز الخصوصية، والهياكل الهرمية للمحافظ، التي أصبحت الأسلوب القياسي لنقل العائدات غير المشروعة عبر شبكات الأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ماذا حققت عملية الضوء الأول التابعة للإنتربول من 15 يناير إلى 30 أبريل 2026؟
اعتقلت وكالات إنفاذ القانون المنسقة عبر الإنتربول 5,811 مشتبهًا به واستولت على 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في 97 دولة. استهدفت العملية شبكات غسيل أموال مرتبطة بالعملات الرقمية تدعم عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، الاحتيال العاطفي، الابتزاز الجنسي، خطط الانتحال، وعمليات الاحتيال الاستثمارية. حدد المحققون أكثر من 142,000 ضحية، وحلوا 23,715 قضية، وأشاروا إلى 15,606 مشتبه بهم إضافيين.
كم من المال عالجت محفظة غسيل الأموال التايلاندية؟
اعتقلت الشرطة التايلاندية مشتبهين بعد اكتشاف عملية غسيل أموال عبر العملات الرقمية عالجت فيها محفظة أحد المشتبهين البالغ من العمر 20 عامًا أكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر. يُزعم أن العملية نقلت عائدات الاحتيال العاطفي عبر أصول رقمية متعددة من خلال تبادلات رمزية عبر السلاسل المتقاطعة لإخفاء مصدر الأموال.
ما هو أداة I-GRIP التابعة للإنتربول وكيف استُخدمت في عملية الضوء الأول؟
تمكن آلية التدخل السريع العالمية للمدفوعات I-GRIP التابعة للإنتربول المحققين من تجميد التحويلات المشبوهة للعملات الورقية والرقمية في الوقت الحقيقي تقريبًا. خلال عملية الضوء الأول، حجزت الآلية أكثر من 31,000 حساب بنكي عبر الولايات القضائية المشاركة.
