حكم قاضٍ اتحادي في واشنطن العاصمة، على مარლون فييرو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو من سكان كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا يوم الأربعاء، وذلك عن دوره في شبكة إجرامية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان فييرو، الذي عمل تحت الاسم المستعار عبر الإنترنت “GothFerrari”، قد أقرّ بالذنب في 17 أكتوبر 2025، في تهمة واحدة هي التآمر للمشاركة في منظمة تخضع لقانون “RICO” المتأثرين بها والمنظمة الفاسدة. وأمرت المحكمة بأن يدفع 2.5 مليون دولار كتعويضات، وأن يقضي ثلاث سنوات في الإفراج المشروط تحت الإشراف.
دور فييرو والاعتقال
وصف المدعي الأمريكي جانين فيريس بيرو وظيفة فييرو داخل المجموعة بوصفه المنفّذ “كملاذ أخير”. وقالت: “عندما لم يتمكن شركاؤه المتآمرون من خداع الضحايا كي يسلموهم وصولًا إلى عملتهم المشفرة، أو اختراق طريقهم إلى الحسابات الرقمية، لجؤوا إلى فييرو للاقتحام والسطو على المحافظ الإلكترونية المادية من المنازل حرفيًا”.
اعتقلت السلطات الفيدرالية فييرو في 13 مايو 2025، وهو بحوزته سلاحان ناريان ووثيقة هوية مزوّرة.
أساليب العملية الإجرامية
عملت المؤسسة الإجرامية من أواخر 2023 حتى أوائل 2025، وجذبت أعضاء من كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا، إضافة إلى مواقع خارج الولايات المتحدة.
استخدم المنفذون نهجًا متعدد المراحل لاستهداف حاملي العملات المشفرة. فقد حددوا أولًا ضحايا يُعتقد أنهم يملكون كمية كبيرة من العملات المشفرة، ثم حاولوا الحصول على وصول إلى المحافظ عبر مكالمات انتحال للهوية، واختراق قواعد بيانات، وهجمات تبادل شرائح الهواتف المحمولة. وعندما كانت الأصول تُخزَّن في محافظ إلكترونية تُبقيها المجموعة دون اتصال بالإنترنت، تحولت الجماعة إلى السطو، وهو الدور الذي نسبه الادعاء تحديدًا إلى فييرو.
وبعد سرقة الأموال، تم نقلها عبر خدمات خلط العملات المشفرة والبورصات لإخفاء مصدرها. وكانت المجموعة قد سرقت ما يزيد على 4,100 بيتكوين بإجماليها.
التهم والمتآمرون المشاركون
تم توجيه الاتهام إلى 14 مشتبهًا عبر مجموعتين من لوائح الاتهام المقدمة في سبتمبر 2024 ومايو 2025، جميعها مرتبطة بتآمر “RICO”.
ووجّه أعضاء المجموعة العائدات إلى تفاصيل أمنية خاصة، وإلى فواتير نوادٍ ليلية بلغت 500,000 دولار في أمسية واحدة، وإلى السفر بطائرات خاصة، وساعات فاخرة، وإلى إيجارات شهرية للعقارات في هامبتونز ولوس أنجلوس وميامي، بأسعار تراوح بين 40,000 و80,000 دولار. كما احتفظت المجموعة بأسطول يضم ما لا يقل عن 28 مركبة، بلغت قيمة بعض السيارات الفردية فيه 3.8 مليون دولار.
الحكم المرتبط في القضية نفسها
يأتي حكم فييرو عقب نتيجة مماثلة في القضية نفسها. فقد تلقى إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عامًا، من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، حكمًا بالسجن لمدة 70 شهرًا في ديسمبر 2025 بعد إقراره بالذنب بشأن غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالمخطط نفسه. كما مُنح تانغيمان أيضًا ثلاث سنوات في الإفراج المشروط تحت الإشراف.
سياق أوسع لإنفاذ القانون الاتحادي
كانت المحاكم الفيدرالية قد أصدرت أحكامًا كبيرة في عدة قضايا احتيال بالعملات المشفرة غير مرتبطة في الأشهر الأخيرة. فقد قامت مجموعات إجرامية تستهدف مستخدمي العملات المشفرة بدمج هجمات على مستوى الحسابات مع أساليب مادية بشكل متزايد، ووصلت خسائر عمليات الاحتيال والاختراقات المتعلقة بالعملات المشفرة إلى 482 مليون دولار في الربع الأول من 2026 وحده، وفقًا لتقارير إنفاذ القانون الفيدرالي.
وفي قضية منفصلة، حصل روبرت دونلاب، وهو رجل من تكساس، على 23 عامًا في السجن الفيدرالي للاحتيال على ما يقرب من 1,000 مستثمر بأكثر من 20 مليون دولار عبر رمز زعم كذبًا أنه مدعوم بمليارات الدولارات من الذهب والفن الجميل. وتلقى مؤسسا محفظة ساموراي ويليت، ويليام لونيرغان هيل وكيوون رودريغيز، أحكامًا مدتها أربع وخمس سنوات على التوالي بعد إقرارهما بالذنب بتشغيل خدمة خلط كانت النيابة قد جادلت بأنها استُخدمت لغسل ملايين الدولارات من العائدات الإجرامية.
