اتهام Circle بالامتناع عن المساعدة في استرداد أموال ضحايا الاحتيال

تواجه Circle، مُصدّر عملة USDC المستقرة، اتهامات بالامتناع عن التعاون مع جهود إنفاذ القانون للمساعدة في تعافي ضحايا الاحتيال من الأموال المسروقة، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). وأثار مسؤولون في إنفاذ القانون لم تُذكر أسماؤهم حالة من القلق إزاء وقائع يُزعم فيها أن Circle رفضت تجميد أو استرداد أصول يُشتبه في أنها ناتجة عن عمليات احتيال. وذكر مدعون في نيويورك في رسالة إلى الكونغرس أن رفض Circle مدفوع ماليًا: فمن خلال تجميد العملات المشفرة المسروقة ولكن عدم إعادتها، تواصل Circle تحصيل الفائدة على الأموال الكامنة. وتمتد هذه المزاعم عبر عدة ولايات قضائية أمريكية، بما في ذلك شكوى جنائية حديثة رفعها مدعون في ولاية ويسكونسن، وشهادة من محقق تابع لمقاطعة ميلووكي وثّق أكثر من اثنتي عشرة حالة مماثلة على مستوى البلاد.

مدعو ويسكونسن يقدّمون شكوى جنائية ضد Circle

قدّم مدعون على مستوى الولاية في مقاطعة بإقليم جنوب شرق ويسكونسن مؤخرًا شكوى جنائية ضد Circle، مؤكدين أن مُصدّر العملة المستقرة رفض الامتثال لأمر قضائي يلزمه باسترداد الأصول المسروقة من ضحية احتيال. وردّت Circle بأن الدعوى ينبغي إسقاطها، وبحسب ما ورد وصفت الشكوى بأنها لا تستند إلى أساس. وتمثل الشكوى واحدة من أكثر التحديات القانونية مباشرة لسياسات Circle المتعلقة باسترداد الأصول لضحايا الاحتيال.

محقق ميلووكي يوثّق عشرات الحالات لعدم التعاون

شهد محقق شرطة مقاطعة ميلووكي سكوت سيمونز بأنه شاهد أكثر من اثنتي عشرة واقعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث رفضت Circle إما طلبًا من إنفاذ القانون لتجميد أموال الضحايا، أو حيث فشلت أوامر قضائية كان المقصود منها إجبار Circle على تجميد أموال الضحايا لأن الأمر وُرد متأخرًا جدًا. وتوفر شهادة سيمونز نمطًا عبر ولايات قضائية متعددة لوقائع عدم تعاون مزعومة امتدت عبر شتى وكالات إنفاذ القانون.

مدعون في نيويورك يستشهدون بدافع مالي في رسالة إلى الكونغرس

ادعى مدعون في نيويورك في رسالة إلى الكونغرس أن Circle لم تفِ بأوامر محكمة تسعى إلى تعويض الضحايا، وفقاً لتقرير ICIJ. وتنص الرسالة على: "يصبح دافع Circle لعدم مساعدة إنفاذ القانون واضحًا تمامًا: فمن الناحية المالية، من الأفضل تجميد العملات المشفرة التي يُنظر إليها على أنها مسروقة فقط، ولكن دون إرجاع الأصل الكامن إلى إنفاذ القانون أو أي ضحية احتيال، لأن Circle يمكنها الاستمرار في تحصيل الفائدة من خلال استثمار الأموال الكامنة." وتُسند هذه العبارة مباشرةً رفض Circle المزعوم إلى مبرر يهدف إلى تحقيق ربح مرتبط بتراكم الفائدة على الأصول المجمدة.

الأسئلة الشائعة

ماذا اتهم تقرير ICIJ Circle بالقيام به؟

ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن Circle، مُصدّر عملة USDC المستقرة، يُزعم أنها ترفض التعاون في مساعدة ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم. وأثار مسؤولون في إنفاذ القانون دون أسماء حالة من القلق إزاء وقائع رفضت فيها Circle تجميد الأصول أو استردادها المشتبه في أنها عوائد لعمليات احتيال.

لماذا يقول مدعون في نيويورك إن Circle ترفض مساعدة ضحايا الاحتيال؟

ذكر مدعون في نيويورك في رسالة إلى الكونغرس أن رفض Circle مدفوع ماليًا. فمن خلال تجميد العملات المشفرة المسروقة ولكن عدم إرجاع الأصل الكامن إلى إنفاذ القانون أو ضحايا الاحتيال، يمكن لـ Circle الاستمرار في تحصيل الفائدة عبر استثمار الأموال الكامنة.

كم عدد القضايا التي وثقها محقق ميلووكي سكوت سيمونز؟

شهد محقق شرطة مقاطعة ميلووكي سكوت سيمونز بأنه شاهد أكثر من اثنتي عشرة واقعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث رفضت Circle إما طلبات إنفاذ القانون لتجميد أموال الضحايا، أو حيث فشلت أوامر قضائية لتجميد الأموال لأن تلقيها كان متأخرًا جدًا.