مستشار إلينوي كوبسافتيس متهم بالاحتيال الإلكتروني في مخطط بونزي مزعوم

وجهت هيئة محلفين كبرى اتحادية في شيكاغو اتهاماً إلى باريس كوبسافتيس، المدير لشركة بلاك ووتر أسيتس المحدودة ومقرها إلينوي، بأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني بعد أن زعم المدعون العامون أنه أدار مخططاً هرمياً من يونيو 2020 إلى مايو 2025. وتزعم لائحة الاتهام أن كوبسافتيس اختلس أموال العملاء، واختلق بيانات استثمارية تظهر قيماً متضخمة، واستخدم أموال مستثمرين جدد لسداد ضحايا سابقين مع تحويل أصول إلى نفقات شخصية. تمثل القضية أحدث إجراء جنائي أمريكي يستهدف مستشاري الاستثمار المتهمين بإدارة مخططات هرمية من خلال وعود أداء كاذبة وإخفاء إساءة استخدام الأموال.

المدعون العامون يزعمون أن كوبسافتيس حوّل أموال العملاء وسدد مستثمرين مبكرين

وفقاً للائحة الاتهام، أدار كوبسافتيس شركة بلاك ووتر أسيتس المحدودة في إلينوي وجمع استثمارات من عدة ضحايا بدءاً من يونيو 2020. ويزعم المدعون العامون أنه مثل أن أموال العملاء ستُستثمر نيابة عن المستثمرين مع علمه بأن جزءاً من الأموال سيُستخدم بدلاً من ذلك لمصلحته الشخصية.

تزعم وثيقة الاتهام تحويل أموال المستثمرين لتغطية نفقات شخصية، بما في ذلك دفع الفواتير، بينما استخدمت أموال إضافية لسداد مستثمرين سابقين بدلاً من استثمارها كما وُعد. ويزعم المدعون العامون أن كوبسافتيس ادعى أيضاً أن أصول العملاء ستُحمى داخل حسابات وصائية وأن عمليات السحب ستخضع لعملية موافقة داخلية. وتزعم لائحة الاتهام أن أياً من هذين التمثيلين لم يكن صحيحاً وأنه لم توجد أي ضمانات من هذا القبيل.

لائحة الاتهام تذكر تفاصيل البيانات المختلقة والتحويلات المصرفية المحددة

يزعم المحققون أن كوبسافتيس أنشأ ووزع بيانات حساب مختلقة تظهر قيماً استثمارية متضخمة لإقناع الضحايا بأن محافظهم الاستثمارية تواصل النمو وردع طلبات الاسترداد. ويزعم المدعون العامون أيضاً أن الوثائق شجعت بعض المستثمرين على المساهمة بأموال إضافية.

تنبع تهم الاحتيال الإلكتروني الأربع من معاملات محددة حددتها هيئة المحلفين الكبرى، بما في ذلك تحويل مصرفي بقيمة 100 ألف دولار من أحد الضحايا في أبريل 2022، وتحويل مصرفي بقيمة 54,542.99 دولار في فبراير 2024، ورسالتين إلكترونيتين في أبريل 2025 تنقلان بيانات حساب زائفة إلى المستثمرين.

كوبسافتيس يدفع ببراءته، ويواجه عقوبة قصوى تبلغ 20 عاماً لكل تهمة

دفع كوبسافتيس ببراءته خلال أول مثول له أمام المحكمة الفيدرالية في شيكاغو. وحدد موعد جلسة استماع في 15 يوليو أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية خورخي إل. ألونسو.

تحمل كل تهمة من تهم الاحتيال الإلكتروني عقوبة قصوى قانونية تصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي في حال الإدانة، على أن تُحدد العقوبة في النهاية من قبل المحكمة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية لإصدار الأحكام وعوامل قانونية أخرى. قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بمساعدة من إدارة الأوراق المالية في مكتب وزير خارجية ولاية إلينوي.

الأسئلة الشائعة

ما التهم التي يواجهها باريس كوبسافتيس في لائحة الاتهام بشيكاغو؟ وجهت هيئة محلفين كبرى اتحادية في شيكاغو اتهاماً لكوبسافتيس بأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني. يزعم المدعون العامون أنه أدار مخططاً هرمياً عبر شركة بلاك ووتر أسيتس المحدودة من يونيو 2020 إلى مايو 2025، مختلساً أموال العملاء ومستخدماً أموال مستثمرين جدد لسداد ضحايا سابقين.

ما أقصى عقوبة سجن يمكن أن يتلقاها كوبسافتيس في حال إدانته؟ تحمل كل تهمة من تهم الاحتيال الإلكتروني عقوبة قصوى قانونية تصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي. ستحدد المحكمة العقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية لإصدار الأحكام وعوامل قانونية أخرى. دفع كوبسافتيس ببراءته خلال أول مثول له، وحدد موعد جلسة استماع في 15 يوليو أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية خورخي إل. ألونسو.