ووفقاً لوسائل إعلام محلية نقلاً عن وثائق قضائية، قامت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال بسوق رأس المال التابعة للمديرية الجنائية الكينية (DCI) في 4 مايو، بالقبض على المشتبه به ديكسون نديغي نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المزعومة يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماناني لمدة سبعة أيام.
عملية الاعتقال وأمر الاحتجاز الصادر من المحكمة
وبحسب وثائق المحكمة، أفاد محققو DCI بأنه عند القبض على نياكانغو في 4 مايو 2026، كان يحاول سحب أموال من حساب بنكي مُدرج ضمن قائمة قيد التحقيق. وذكر DCI للمحكمة أن إطلاق سراح نياكانغو سيعرّض التحقيق الجاري للخطر، لوجود أسباب منها أن القضية تنطوي على آثار رقمية معقدة، ووجود عدة ضحايا، واحتمال فرار شركاء آخرين. وأضاف القائمون على التحقيق أنهم يتتبعون أيضاً حسابات ومنصات رقمية أخرى، بما في ذلك تطبيق يُدعى GSIWEA.
طريقة الاحتيال: انتحال اسم Kestrel Capital، وادعاء عائد يومي بنسبة 7% وتوجيه الأموال
وبحسب وثائق المحكمة، بدأ التحقيق في هذه القضية إثر بلاغ قدمته Kestrel Capital إلى السلطات بشأن تطبيق سلوكي مشبوه تم إدراجه على Google Play وApple App Store، إذ يزعم أنه صندوق استثماري مدفوع بالذكاء الاصطناعي مرتبط بـ Kestrel Capital وNathaniel Capital Partners Ltd. وأفاد محققو DCI في الجلسة بأن Kestrel Capital تنفي وجود أي صلة بين شركة المنصة أو ما يسمى شركائها.
ووفقاً لبيان محققو DCI أمام المحكمة، تتضمن الطريقة المحددة لعمل المنصة ما يلي:
· وعد بعائد يومي يصل إلى 7%
· تجنيد المستخدمين عبر مجموعات على WhatsApp
· طلب إيداع الأموال عبر حسابات بنكية وأرقام Paybill وقنوات الدفع عبر الهاتف المحمول
وبحسب وثائق المحكمة، تلقى أحد الحسابات البنكية المرتبطة بالمشتبه به تدفقات مالية بلغت حوالي 260 ألف دولار خلال الفترة من 8 أبريل إلى 29 أبريل 2026.
الوضع التشريعي لقانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كينيا
وبحسب السجلات المنشورة من البرلمان الكيني، أقر البرلمان الكيني في أكتوبر 2025 قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Asset Service Providers Act)، بما يسمح للغنك المركزي الكيني (CBK) بوضع إطار رقابي لخدمات المدفوعات المشفرة، وطرح نظام ترخيص للبورصات، ومقدمي خدمات الحفظ، وسائر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الأخرى، مع متطلبات لمكافحة غسل الأموال وقواعد لحماية المستهلكين. وتنتظر اللوائح التنفيذية المرافقة، التي أعدتها وزارة المالية الوطنية، الإعلان الرسمي (gazette notice).
الأسئلة الشائعة
لماذا اعتقلت DCI في كينيا Dickson Nyakango في 4 مايو 2026؟
وبحسب وثائق المحكمة، قامت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال بسوق رأس المال التابعة لـ DCI باعتقال Dickson Ndege Nyakango بتهمة تشغيل منصة استثمار في عملات مشفرة احتيالية. ويدّعي أن المنصة المزعومة خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار، وقال محققو DCI إن المقبوض عليه كان يحاول وقت اعتقاله سحب أموال من حسابات قيد التحقيق.
ما هي الجهات التي انتحلت المنصة اسمها؟
وبحسب وثائق المحكمة، قامت المنصة بإدراج تطبيق على Google Play وApple App Store، زاعمة أنه مرتبط بـ Kestrel Capital وNathaniel Capital Partners Ltd.، وأنه يَجذب المستخدمين بوصفه صندوقاً استثمارياً مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي؛ وتُنكر Kestrel Capital أي صلة لها بهذه المنصة أمام DCI.
ما أبرز محتوى قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كينيا؟
وبحسب السجلات المنشورة من البرلمان الكيني، تم إقرار القانون في أكتوبر 2025، حيث منح بنك كينيا المركزي (CBK) سلطة الإشراف على خدمات الدفع المشفرة، وإدخال نظام ترخيص ومتطلبات مكافحة غسل الأموال على الجهات ذات الصلة؛ ولا تزال اللوائح التنفيذية المرافقة التي أعدتها وزارة المالية الوطنية بانتظار الإعلان الرسمي.
