شرطة أوساكا تُوقِف 3 رجال لتحويل 14 مليون ين إلى عملات مستقرة من أجل غسل عائدات احتيال استثماري

2026-06-20 11:01:28

وفقاً لوكالة كيودو اليابانية، اعتقلت شرطة أوساكا 3 رجال في 20 يونيو، بزعم انتهاك قانون العقوبات لمكافحة الجرائم المنظمة، عبر غسل عائدات إجرامية لصالح عصابات احتيال استثماري. حوّل المشتبهون ما يقرب من 14 مليون ين ياباني من 10 ضحايا عبر 6 محافظات إلى عملات مستقرة وأصول رقمية أخرى لإخفاء مصدر الأموال.

عمل الرجال الثلاثة كتجار كريبتو خارج البورصة، من خلال إجراء معاملات من نظير إلى نظير بعيداً عن البورصات الرسمية. وقدّرت السلطات تورطهم في أنشطة غسيل أموال بلغت مليارات الين الياباني.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 20 س

أخوة من تكساس يعترفون بالذنب في قضية سرقة مشفّرة مسلحة من فئة $8M في مينيسوتا

منذ 22 س

دانيل تشارتروا حكم عليه بالإدانة في مخطط احتيال متعلق بالعملات المشفرة تكبّد مستثمرون ما يقرب من 1 مليون دولار

06-19 12:02

كشف ZachXBT عن عصابة احتيال هندية تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع سرقة أكثر من 1 مليون دولار في 19 يونيو

06-19 11:16

أخَوان من تكساس يقرّان بالذنب بالاستيلاء على منزل بالـ $8M Crypto يوم الخميس

06-18 10:25

ألقت فرنسا القبض على أربعة أشخاص في محاولة اختطاف تستهدف قطاع العملات المشفرة قرب مرسيليا في 13 يونيو

تحليل متعمق