ابن مسؤول ووهان أدين بغسل أموال تزيد عن 64 مليون دولار هونغ كونغ في محكمة هونغ كونغ، ويدّعي أن مبيعات البيتكوين كانت مصدر التمويل

BTC%2.13-

وفقًا لـ Caixin، في 23 يونيو، أدانت محكمة هونغ كونغ الإقليمية شياو روي، نجل المسؤول السابق بلجنة الانضباط في ووهان شياو جون، بأربع تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة باستخدام وثائق مزورة. وبحسب الادعاءات، تلقى شياو ما يقرب من 4.72 مليون دولار هونغ كونغ كرشى نيابة عن والده من مقاولي بناء في البر الرئيسي، وغسل أكثر من 64 مليون دولار هونغ كونغ عبر صرافين غير قانونيين. وسيعلن القاضي الحكم في 23 يوليو.

ادعى شياو أمام المحكمة أن المبالغ الكبيرة كانت عوائد أعمال مشروعة من والدته وهدايا للاستثمار في هونغ كونغ، وجزء منها ناتج عن مبيعات بيتكوين. ورفض القاضي هذه الشهادة، مشيرًا إلى أن شياو لم يقدم تواريخ المعاملات أو عناوين المحافظ أو أي سجلات أساسية أخرى لدعم ادعاء بيع العملات المشفرة.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات