وفقاً لهيئة الخدمات المالية، يوم الأربعاء، أحالت الهيئة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية مشتبهاً بهم في قضيتين منفصلتين للتلاعب بسوق العملات المشفرة إلى النيابة العامة بعد مناقشات في اجتماعها الدوري. في إحدى القضايا، اتهمت الهيئة حوت عملات مشفرة باستخدام عشرات المليارات من الوون الكوري على مدى شهرين تقريباً للتلاعب بسعر رمز عبر بورصات محلية وأجنبية. ويُزعم أن المشتبه به جمع ما يقرب من نصف المعروض المتداول للرمز، ورفع السعر في البورصات الأجنبية لجذب المشترين المحليين، ثم باع ممتلكاته في بورصة محلية، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد.

أما القضية الثانية فتتعلق بفرد استخدم قنوات API لتقديم أوامر شراء وبيع صغيرة بشكل متكرر مع تقديم أوامر شراء محددة بأسعار عالية لخلق انطباعات خاطئة عن السيولة والزخم. وحذرت الهيئة المستثمرين من مطاردة الرموز التي ترتفع أسعارها أو أحجام تداولها بشكل حاد غير مبرر، وقالت إنها تخطط لتعزيز كشف الحيازات المركزة والتلاعب بدفتر الأوامر.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 13 س

الهيئة المالية الكورية الجنوبية تحيل حوت العملات المشفرة إلى النيابة بتهمة التلاعب المزعوم بالأسعار

منذ 14 س

حُكِمَ على خمسة أشخاص بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات على خلفية مخطط احتيال في العملات الرقمية والفوركس بقيمة 29.4 مليون دولار

منذ 15 س

أحالت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية قضيتين للتلاعب بسوق العملات المشفرة إلى النيابة العامة.

منذ 19 س

نيابة شنغهاي توجه اتهامات لـ 5 أشخاص بتهمة التورط في مخطط غير قانوني لصرف العملات الافتراضية، والقضية تتجاوز قيمتها 200 مليون يوان

منذ 20 س

تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات تعليقات عامة حول لوائح صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة وأسواق التنبؤ يوم الثلاثاء

تحليل متعمق