تايلاند تكشف عن معاملات USDT المشفرة وتخفض سحوبات النقد بنسبة 35% في حملة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي

تُجري مؤسسة بنك تايلاند تنفيذ فحوصات امتثال جديدة على معاملات العملات المستقرة وعمليات شراء سبائك الذهب بهدف مكافحة الاقتصاد الظلي في البلاد. وأعلن الحاكم فيتاي راتاناكورن أن البنك أنشأ نظامًا لوضع علامة على معاملات USDT وإخضاع عمليات السحب النقدي الكبيرة لمزيد من التدقيق، وتتضمن الإجراءات اشتراط أن يوضح العملاء الذين يسحبون أكثر من 150,000 دولار أسباب احتياجهم للنقد منذ أبريل. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من النشاط غير المشروع عبر النظام المالي وإغلاق الثغرات التي تُستخدم لتجاوز تدابير الامتثال. ويُعتقد أن الاقتصاد الظلي في تايلاند يشكّل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما دفع السلطات إلى نشر استراتيجيات متعددة متوازية لمعالجة التدفقات النقدية غير المنتظمة عبر قنوات مالية قائمة.

تأسيس نظام لوضع علامة على معاملات USDT لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات

من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية (SEC)، أنشأ بنك تايلاند نظامًا لوضع علامة على المعاملات باستخدام USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار. ووجد البنك في البداية أن بعض المعاملات الكبيرة بحجوم تفوق بصورة غير معتادة قد تكون تتجنب القنوات المعتادة للالتفاف على تدابير الامتثال. يستهدف إطار المراقبة على وجه التحديد صفقات العملات المستقرة عالية الحجم التي تُظهر أنماطًا غير منتظمة لا تتماشى مع النشاط المالي المعتاد.

بنك تايلاند يقلص عمليات السحب النقدي الكبيرة بنسبة 35%

يُخضع البنك منذ أبريل عمليات الإيداع النقدي الكبيرة لمراجعة دقيقة، ما يجبر العملاء الذين يسحبون أكثر من 150,000 دولار على شرح سبب احتياجهم إلى النقد بدلاً من استخدام الأموال الإلكترونية. وذكر راتاناكورن أن هذه الإجراءات خفّضت هذه السحوبات بنسبة 35%. وستُطلب بيانات مصدر الأموال مقابل الإيداعات التي تتساوى في الحجم في المستقبل. وتستهدف قيود السحب النقدي تعزيز الاقتصاد الإلكتروني الوطني عبر تشجيع طرق الدفع الرقمية بدلًا من المعاملات النقدية التقليدية.

انخفاض أحجام سحب الذهب من 4,000 كجم إلى 700 كجم شهريًا

يُعد سبائك الذهب هدفًا للإجراء، مع تدابير مماثلة تسعى إلى إغلاق الثغرات، بما في ذلك سحب كميات غير معتادة من الذهب تم وضع علامة عليها على أنها شاذة من قِبل مكتب تايلاند الوطني لمكافحة غسل الأموال. وقد خفضت هذه الإجراءات أحجام سحب الذهب من 4,000 كجم إلى 700 كجم شهريًا، مما يخفف من تأثير تقلبات قيمة البات التايلندي. وحددت السلطات أنماط شراء غير معتادة لسبائك الذهب باعتبارها قنوات محتملة لتحريك الأموال خارج النظام المالي الخاضع للتنظيم.

وزارة المالية تُنشئ مكتب بيانات في نوفمبر

وتأتي هذه الإجراءات بعد إنشاء مكتب بيانات للتحقيق في التدفقات النقدية غير المنتظمة في نوفمبر. وذكر وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراساس، الذي يتولى رئاسة المكتب، أن منصات العملات المشفرة وصرافات العملات تُعد بوابات لتدفقات غير مشروعة تدخل البلاد. وشدد راتاناكورن على أن "الإجراءات التي نطبقها ليست حلولًا قصيرة الأجل؛ فهي تتطلب استمرار نشر استراتيجيات متعددة متوازية".

الأسئلة الشائعة

ما الإجراءات التي نفذها بنك تايلاند ضد معاملات USDT؟

أنشأ بنك تايلاند نظامًا عبر هيئة الأوراق المالية والبورصات لوضع علامة على معاملات USDT ذات الأحجام غير المعتادة التي قد تتجنب القنوات المعتادة للالتفاف على تدابير الامتثال.

كم خفّضت تايلاند عمليات السحب النقدي الكبيرة؟

خفّضت تايلاند عمليات السحب النقدي الكبيرة بنسبة 35% بعد تنفيذ إجراءات في أبريل تتطلب من العملاء الذين يسحبون أكثر من 150,000 دولار شرح سبب احتياجهم إلى النقد بدلاً من استخدام الأموال الإلكترونية.

ماذا حدث لأحجام سحب الذهب في تايلاند؟

انخفضت أحجام سحب الذهب من 4,000 كجم إلى 700 كجم شهريًا بعد أن وضعت السلطات علامات على عمليات شراء غير معتادة لسبائك الذهب على أنها شاذة عبر مكتب مكافحة غسل الأموال الوطني.