الخزانة تفرض عقوبات على 131 محفظة عملات رقمية تابعة لتنظيم داعش-خراسان على بلوكتشين ترون

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 134 عنوان محفظة عملات رقمية هذا الأسبوع مرتبطة بـ ISIS-K، الفرع التابع لتنظيم الدولة الإسلامية النشط في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى. أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المحافظ إلى العقوبات القائمة، منها 131 تعمل على بلوكتشين Tron وثلاثة على Monero. ويستهدف الإجراء عمليات جمع التبرعات بالعملات الرقمية لـ ISIS-K، التي كانت تاريخيًا تطلب التبرعات عبر المواقع الإلكترونية ومنصات المراسلة من خلال ذراعها الإعلامي، al-Azaim Media Foundation.

محافظ Tron الخاضعة للعقوبات تعاملت بأكثر من 1.4 مليون دولار منذ 2023

تلقت عناوين Tron الخاضعة للعقوبات أكثر من 1.4 مليون دولار منذ 2023 وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال تلك الفترة، وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين Chainalysis. وجمدت جهة إصدار العملات المستقرة Tether الأرصدة المرتبطة بجميع محافظ Tron الـ131 الخاضعة للعقوبات. وأرسلت العديد من المحافظ الخاضعة للعقوبات الجديدة عملات رقمية إلى بورصات مقرها سوريا، حسبما ذكرت Chainalysis.

ذراع ISIS-K الإعلامي طلب تبرعات رقمية عبر القنوات الرقمية

طلب ذراع ISIS-K الإعلامي، al-Azaim Media Foundation، تبرعات بالعملات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية ومنصات المراسلة. واستهدف إجراء وزارة الخزانة عناوين المحافظ المرتبطة بعمليات جمع التبرعات هذه.

بلوكتشين Tron مرتبط سابقًا بـ 344 مليون دولار من USDT غير المشروعة المجمدة

بلوكتشين Tron، التي أسسها رائد الأعمال في العملات الرقمية Justin Sun، لها تاريخ من الاستخدام من قبل كيانات خاضعة للعقوبات أو مستهدفة من قبل الحكومة الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام، جمدت Tether ما قيمته 344 مليون دولار من USDT في محافظ Tron التي أشارت إليها السلطات الفيدرالية على أنها مرتبطة بنشاط غير مشروع.

Justin Sun رفع دعوى قضائية ضد World Liberty Financial في أبريل بسبب الرموز المجمدة

تأتي عقوبات هذا الأسبوع في وقت تدهورت فيه علاقة Sun بعائلة الرئيس دونالد ترامب. فقد رفع Sun، الذي كان من بين أكبر الداعمين الماليين لطموحات عائلة ترامب في العملات الرقمية، دعوى قضائية ضد منصة العائلة للعملات الرقمية World Liberty Financial في أبريل، زاعمًا أن الشركة جمدت رموزه بشكل غير قانوني وجردته من حقوق الحوكمة. ومنذ ذلك الحين، رفعت World Liberty دعوى مضادة بتهمة التشهير، متهمة Sun بتدبير حملة لقمع سعر الرمز ثم التشهير بالشركة بعد تجميد أصوله.

OFAC فرض عقوبات على مواطنين برازيليين بسبب عملية تهريب مخدرات بقيمة 30 مليون دولار

في إجراء منفصل يوم الأربعاء، فرض OFAC عقوبات على مواطنين برازيليين وأربع شركات مرتبطة بالمنظمة الإجرامية Primeiro Comando da Capital (PCC)، زاعمًا أنهم استخدموا العملات الرقمية لتحويل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات، المتولدة في الولايات المتحدة، إلى البرازيل.

الأسئلة الشائعة

كم عدد محافظ العملات الرقمية التي فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها هذا الأسبوع؟

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 134 عنوان محفظة عملات رقمية مرتبطة بـ ISIS-K، منها 131 على بلوكتشين Tron وثلاثة على Monero.

كم من المال تعاملت محافظ Tron الخاضعة للعقوبات منذ 2023؟

وفقًا لـ Chainalysis، تلقت عناوين Tron الخاضعة للعقوبات أكثر من 1.4 مليون دولار منذ 2023 وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال تلك الفترة. وجمدت Tether الأرصدة على جميع محافظ Tron الـ131 الخاضعة للعقوبات.

ما الإجراء القانوني الذي اتخذه Justin Sun ضد World Liberty Financial؟

رفع Justin Sun دعوى قضائية ضد World Liberty Financial في أبريل، زاعمًا أن الشركة جمدت رموزه بشكل غير قانوني وجردته من حقوق الحوكمة. ومنذ ذلك الحين، رفعت World Liberty دعوى مضادة بتهمة التشهير.