المدعون العامون في تركيا يوجهون الاتهام إلى 504 مشتبهين في شبكة غسيل أموال تتعلق بالمدفوعات بالعملات الرقمية بقيمة 850 مليون دولار

ووفقاً لصحيفة Hürriyet Daily News، وجه المدعون الأتراك اتهامات إلى شبكة ضخمة لغسل الأموال تضم 504 مشتبهين مرتبطة بمخطط في منطقة البازار الكبير، بإجمالي عوائد غير مشروعة يُقدّر بنحو 400 مليار ليرة تركية (حوالي 850 مليون دولار). ويُتهم المتهمون باستخدام شركات وهمية وحسابات مصرفية وتجار صرف أجانب وأجهزة نقاط البيع (POS) وتبادلات العملات المشفرة لإخفاء المكاسب غير القانونية. ويدّعون أنهم حوّلوا الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة ونقلوا العائدات إلى الخارج، مع تجنيد الضحايا في مخططات استثمار احتيالية عبر وعود بعوائد مرتفعة. ويسعى المدعون إلى توقيع عقوبة تصل إلى 34.5 سنة سجن على المزعوم أنه العقل المدبر، Türker Ak.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات