المدعون العامون الأتراك يرفعون لوائح اتهام ضد 504 مشتبهين في شبكة لغسل أموال للعملات الرقمية بقيمة 850 مليون دولار

2026-07-12 06:27:46

بحسب صحيفة Hürriyet Daily News، قدم المدعون العامون الأتراك اليوم لائحة اتهام ضد 504 مشتبهين في شبكة ضخمة لغسل الأموال تضم السوق الكبير، مدّعين تحقيقات غير قانونية بقيمة تقارب 850 مليون دولار. ويُتهم المتهمون باستخدام شركات واجهة وحسابات مصرفية وتجار صرف أجنبي ومحطات نقاط البيع وبورصات العملات الرقمية لإخفاء الأموال غير المشروعة. ويدّعي المدعون أن المشتبهين حوّلوا العائدات إلى عملات رقمية من أجل التحويلات إلى الخارج، كما أغروا الضحايا في مخططات استثمار احتيالية. ويواجه المتهم الرئيسي، Türker Ak، عقوبة تصل إلى 34.5 سنة سجن؛ فيما يواجه مدير الشبكة، Murat Dönmezoğlu، عقوبة تصل إلى 31 سنة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 17 س

أطلقت الشرطة البرازيلية عملية "ستار مايا" لمكافحة شبكة غسل أموال تتضمن 87 شركة وهمية

منذ 19 س

عملية الإنتربول تسفر عن 5,811 اعتقال و293 مليون دولار في حملة عالمية لمكافحة الاحتيال المصرفي

07-10 11:37

محتال مسجون يُتهم بنقل $290K من العملات الرقمية المصادرة من السجن في يناير 2024

07-10 08:42

الشرطة الفيدرالية في البرازيل تُفكك شبكة لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية تضم 87 شركة في عملية "ستار مايّا"

07-09 11:25

الانتربول يكشف عن محفظة عملات رقمية بقيمة 122.5 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال عاطفي، مما أسفر عن اعتقال 5,811 شخصًا

تحليل متعمق