الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مجموعة Huione بتهمة غسل الأموال عبر العملات المشفرة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسعة أفراد و26 كيانًا مرتبطًا بمجموعة برينس (Prince Group)، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود تدير عمليات احتيال "ذبح الخنازير" في آسيا، يوم الثلاثاء. اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إجراءات ضد مجموعة هيون (Huione Group)، وهي تكتل خدمات مالية مقرها كمبوديا مكّنت عمليات مجموعة برينس، بينما قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) بتعديل قاعدة سابقة لحظر المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمجموعة هيون. صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) البنية التحتية للحوسبة السحابية التي تستخدمها هيون لتسهيل عمليات الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين. تعالج العقوبات مخاطر غسيل الأموال التي يشكلها تسهيل مجموعة هيون لعمليات الاحتيال القائمة على العملات الرقمية. صرحت إدارة ترامب بأنها تعمل على تفكيك المؤسسات الإجرامية الخارجية التي تقف وراء عمليات الاحتيال الرومانسية.

عقوبات OFAC على 26 كيانًا مرتبطًا بمجموعة برينس

صنف OFAC تسعة أفراد و26 كيانًا مرتبطًا بمجموعة برينس يوم الثلاثاء. عدّلت FinCEN قاعدة سابقة لتشمل خدمة H-Pay وأي كيانات خلف لها، وأمرت بفرض حظر على المؤسسات المالية المشمولة من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة لحساب مجموعة هيون أو نيابة عنها، وذلك للحماية من مخاطر غسيل الأموال على النظام المالي الأمريكي التي تشكلها مجموعة هيون.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "إدارة ترامب متحدة في جهودها لتفكيك هذه المؤسسات الإجرامية الخارجية، وستواصل الوزارة استخدام أدواتها لتعطيل الشبكات التي تقف وراء هذا الاحتيال الفظيع وحماية الأمريكيين".

مصادرة FBI للبنية التحتية للحوسبة السحابية لهيون

صادر FBI البنية التحتية التي تستخدمها هيون لخداع الأمريكيين. سيطرت وزارة العدل على حسابات الحوسبة السحابية التي استضافت ودعمت الأنظمة الخلفية لهيون. صرحت شركة تشيناليسيس (Chainalysis)، وهي شركة تدقيق وأمن بلوكتشين تعاونت في هذه العملية، بأن المصادرة استهدفت حسابات الحوسبة السحابية وليس القنوات المصرفية التقليدية.

تشيناليسيس تبلغ عن معالجة 70 مليار دولار من العملات الرقمية

قدرت تشيناليسيس أن منصة هيون جارانتي (Huione Guarantee)، وهي سوق نظير-لنظير تديرها مجموعة هيون، عالجت ما يزيد عن 70 مليار دولار من العملات الرقمية على مدى 5 سنوات الماضية، حيث قدمت خدمات غير مشروعة للمستخدمين وشكلت واجهة لغسيل الأموال لمجموعة برينس.

صرحت الشركة: "عملية إسقاط هيون تظهر ما هو ممكن عندما تعمل أجهزة إنفاذ القانون واستخبارات البلوكتشين معًا. تشيناليسيس فخورة بالمساهمة في هذا التحقيق. الشبكات الإجرامية تتكيف، ونحن أيضًا".

الأسئلة الشائعة

ماذا فعلت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بخصوص مجموعة هيون؟

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسعة أفراد و26 كيانًا مرتبطًا بمجموعة برينس يوم الثلاثاء. صنف OFAC هذه الأطراف، وعدّلت FinCEN قاعدة لحظر المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمجموعة هيون.

كم من العملات الرقمية عالجتها هيون جارانتي وفقًا لتشيناليسيس؟

قدرت تشيناليسيس أن هيون جارانتي عالجت ما يزيد عن 70 مليار دولار من العملات الرقمية على مدى 5 سنوات الماضية. السوق النظير-لنظير التي تديرها مجموعة هيون قدمت خدمات غير مشروعة وشكلت واجهة لغسيل الأموال لمجموعة برينس.

ما هي البنية التحتية التي صادرها FBI من هيون؟

صادر FBI حسابات الحوسبة السحابية التي استضافت ودعمت الأنظمة الخلفية لهيون. سيطرت وزارة العدل على حسابات الحوسبة السحابية التي استخدمتها هيون لتسهيل عمليات الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين.