El Banco de Tailandia implementa nuevos controles para las transacciones en USDT y reduce en un 35% los grandes retiros de efectivo

Según el gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, el banco central está aplicando medidas de cumplimiento estrictas para combatir los flujos ilícitos a través de stablecoins y canales de pago alternativos. El banco creó un sistema para marcar las transacciones de USDT y supervisar volúmenes anormalmente altos que podrían usarse para evadir la supervisión regulatoria.

Desde abril, el banco también ha exigido a los clientes que, al retirar más de 150.000 dólares, aporten documentación del origen de los fondos, lo que ha reducido este tipo de retiradas en un 35%. Además, las autoridades han restringido las compras inusuales de lingotes de oro, con volúmenes mensuales que han caído de 4.000 kg a 700 kg, lo que ha ayudado a fortalecer el baht tailandés.