Hombre de California condenado a 6,5 años en la red de robo de $250M en criptomonedas

Un juez federal en Washington, D.C. sentenció el miércoles a Marlon Ferro, de 20 años y residente de California, a 78 meses de prisión por su papel en una red criminal que robó más de 250 millones de dólares en criptomonedas a víctimas en todo Estados Unidos, según registros judiciales. Ferro, que operaba bajo el alias en línea “GothFerrari”, se declaró culpable el 17 de octubre de 2025, de un cargo de conspiración para participar en una organización influenciada por el crimen organizado y corrupta (RICO). El tribunal le ordenó pagar 2,5 millones de dólares en concepto de restitución y cumplir tres años de libertad supervisada.

Papel de Ferro y arresto

El fiscal de Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro describió la función de Ferro dentro del grupo como la de un “matón” de último recurso. “Cuando sus co-conspiradores no podían engañar a las víctimas para que entregaran el acceso a su criptomoneda o hackearan sus cuentas digitales, recurrieron a Ferro para entrar por la fuerza en viviendas y robar directamente monederos de hardware”, dijo Pirro.

Las autoridades federales arrestaron a Ferro el 13 de mayo de 2025, en posesión de dos armas de fuego y un documento de identificación fraudulento.

Métodos de la operación criminal

La empresa criminal operó desde finales de 2023 hasta principios de 2025 y reclutó miembros de California, Connecticut, Nueva York, Florida y de lugares fuera de Estados Unidos.

Los operadores emplearon un enfoque en varias etapas para atacar a titulares de criptomonedas. Primero identificaron víctimas que se creía que poseían una cantidad sustancial de criptomonedas y, después, intentaron obtener acceso a las carteras mediante llamadas de suplantación de identidad, intrusiones en bases de datos y ataques de intercambio de SIM. Cuando las víctimas guardaban los activos en monederos de hardware que se mantenían sin conexión, el grupo cambió a la entrada en viviendas, un papel que los fiscales atribuyeron específicamente a Ferro.

Una vez que se robaron los fondos, estos se movieron a través de servicios de mezcla de criptomonedas y de intercambios para ocultar su origen. El grupo había robado en total más de 4.100 Bitcoin.

Cargos y co-conspiradores

Catorce sospechosos fueron acusados en dos tandas de acusaciones presentadas en septiembre de 2024 y mayo de 2025, todo en relación con la conspiración RICO.

Los miembros del grupo dirigieron las ganancias a un servicio de seguridad privada, cuentas en clubes nocturnos que alcanzaban 500.000 dólares en una sola noche, viajes en jets privados, relojes de lujo y alquileres mensuales de propiedades en los Hamptons, Los Ángeles y Miami, con precios entre 40.000 y 80.000 dólares. El grupo también mantenía una flota de al menos 28 vehículos, con automóviles individuales valorados en hasta 3,8 millones de dólares.

Condenas relacionadas en el mismo caso

La sentencia de Ferro sigue un resultado similar en el mismo caso. Evan Tangeman, de 22 años, de Newport Beach, California, recibió en diciembre de 2025 una pena de prisión de 70 meses después de declararse culpable de lavar al menos 3,5 millones de dólares en fondos vinculados al mismo esquema. Tangeman también recibió tres años de libertad supervisada.

Contexto más amplio de la aplicación federal

Los tribunales federales han dictado sentencias sustanciales en varios casos distintos de fraude cripto en los últimos meses. Los grupos criminales dirigidos a usuarios de cripto han combinado cada vez más ataques a nivel de cuentas con métodos físicos, y las pérdidas por estafas y hackeos de criptomonedas alcanzaron 482 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026, según informes de aplicación federal.

En otro caso, el texano Robert Dunlap recibió 23 años de prisión federal por defraudar a casi 1.000 inversionistas con más de 20 millones de dólares mediante un token que falsamente afirmó que estaba respaldado por miles de millones de dólares en oro y arte fino. Los cofundadores de Samourai Wallet, William Lonergan Hill y Keonne Rodriguez, recibieron sentencias de cuatro y cinco años, respectivamente, después de declararse culpables de operar un servicio de mezcla que los fiscales sostuvieron que se usó para lavar millones en ganancias criminales.