La red china de fentanilo defrauda a inversores cripto en Japón mediante la estafa de Zksync.jp

Una red china de fentanilo sospechada de exportar precursores de drogas a Estados Unidos realizó fraude con criptomonedas en Japón mediante un token fraudulento llamado zksync.jp, según una investigación de Nikkei. El grupo utilizó una empresa pantalla en Japón llamada Firsky, que estaba vinculada al fabricante químico chino Hubei Amarvel Biotech—dos de cuyos ejecutivos fueron condenados en Estados Unidos el año pasado por vínculos con señores de la droga chinos. El engaño estafó a las víctimas cientos de millones de yenes al aprovechar el prestigio del dominio .jp de Japón y al imitar un sistema de pagos existente. La actividad podría haber servido para blanquear dinero de ventas relacionadas con fentanilo, ya que Amarvel realizaba con frecuencia transferencias de criptomonedas con grupos chinos de fraude financiero.

Investigación de Nikkei Vincula Firsky y Amarvel al Fraude de Zksync.jp

La investigación de Nikkei encontró que el grupo criminal emitió el token fraudulento zksync.jp, usando la similitud de este dominio con un sistema de pagos existente para atraer a inversores desprevenidos. Firsky, la empresa pantalla en Japón, fue identificada como la entidad matriz de Hubei Amarvel Biotech. Las pérdidas reportadas por las víctimas ascendieron a cientos de millones de yenes.

Amarvel Vinculada a Wuhan Yuangcheng, EE. UU. Ofrece $5M Recompensa

Se detectaron más de 120 transferencias de criptomonedas entre Amarvel y grupos chinos de fraude financiero, vinculando a la organización con Wuhan Yuangcheng. El líder de Wuhan Yuangcheng ha sido designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como “uno de los proveedores más prolíficos de esteroides anabólicos del mundo”, y el departamento afirmó que también exportó precursores de fentanilo a Estados Unidos. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su captura.

Funcionaria de la DEA Afirma que Japón Sirve como Zona de Tránsito de Drogas

David King, agente especial a cargo de la división Asia-Pacífico de la DEA, declaró que Japón sirve como un área de tránsito para organizaciones de tráfico de drogas. Según King, estas organizaciones aprovechan el escaso escrutinio de los envíos comerciales hacia Estados Unidos en comparación con el de los envíos chinos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la estafa de zksync.jp descubierta por Nikkei?
La estafa de zksync.jp fue un token fraudulento de criptomonedas emitido por una red china de fentanilo que operaba mediante una empresa pantalla en Japón llamada Firsky. La estafa aprovechó el prestigio del dominio .jp de Japón y mimetizó un sistema de pagos existente para defraudar a inversores de cientos de millones de yenes.

¿Quién está conectado con Hubei Amarvel Biotech en este caso?
Hubei Amarvel Biotech está vinculada a Firsky, la empresa pantalla utilizada en Japón. Dos ejecutivos de Amarvel fueron condenados en Estados Unidos el año pasado por vínculos con señores de la droga chinos. La empresa también está vinculada a Wuhan Yuangcheng a través de más de 120 transferencias de criptomonedas detectadas con grupos chinos de fraude financiero.

¿Por qué Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones relacionada con esta red?
El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la captura del líder de Wuhan Yuangcheng, quien ha sido designado como uno de los proveedores más prolíficos de esteroides anabólicos del mundo y ha exportado precursores de fentanilo a Estados Unidos.