Daniel Chartraw condenado por un esquema de fraude de criptomonedas de 1 millón de dólares

Daniel Chartraw, de 53 años, antes residente de South Lake Tahoe y Lodi, fue declarado culpable por un jurado federal tras un juicio de ocho días por su papel en esquemas de fraude con criptomonedas e inversiones que costaron a los inversores cerca de 1 millón de dólares, anunció la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de California. Chartraw operó esquemas entre marzo de 2021 y febrero de 2022 utilizando empresas de criptomonedas, garantías falsas, alias, estados de cuenta falsificados y promesas de altos rendimientos sin riesgo. El veredicto se suma a la lista en crecimiento de enjuiciamientos por fraude cripto en los que la tecnología cambió, pero las tácticas centrales se mantuvieron familiares: ganancias garantizadas, falsa confianza y retiros bloqueados.

Chartraw operó Crypto-Pal y TDA Global con falsas afirmaciones de inversión

Según las pruebas presentadas en el juicio, Chartraw y un asociado controlaron varias empresas entre marzo de 2021 y febrero de 2022, incluidas Crypto-Pal LLC y TDA Global LLC. Los fiscales dijeron que Crypto-Pal se presentó como una empresa de comercio de criptomonedas basada en la web que garantizaba altos rendimientos sin riesgo. TDA Global se describió en distintos momentos como un proveedor de combustible para aviones para aerolíneas o como una plataforma de comercio de criptomonedas.

Los fiscales dijeron que ninguno de los fondos se invirtió como se afirmó, y que los inversores no recibieron ni rendimientos ni su capital. El fiscal federal Eric Grant, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, declaró: “Este veredicto envía un mensaje claro: las personas que explotan la confianza de otros y roban mediante el engaño serán consideradas responsables. El acusado mintió a los inversores y causó graves daños financieros y emocionales. Nuestra oficina seguirá persiguiendo a quienes utilizan tecnologías emergentes, incluida la criptomoneda, como vehículos para el fraude”.

Chartraw usó alias y estados de cuenta falsos para controlar el dinero de los inversores

El gobierno indicó que Chartraw usó alias, incluidos “Leonard” o “Leon”, y les dijo a los asociados que necesitaba ocultar su identidad debido a una condena previa por fraude. Los inversores después descubrieron que Chartraw controlaba los negocios y sus cuentas.

Los fiscales dijeron que Chartraw accedió repetidamente a la cuenta bancaria comercial de Crypto-Pal para retirar efectivo, realizar compras y mover fondos de inversores a cuentas que él controlaba personalmente, incluso aunque no era titular autorizado de la cuenta. Los estados de cuenta falsos, las seguridades sobre el crecimiento, las referencias personales, las relaciones profesionales y los retrasos en torno a los retiros también formaron parte de la conducta descrita en el juicio.

El FBI reporta pérdidas de 11 mil millones de dólares en denuncias por criptomonedas

El FBI señaló que su Informe de Delitos Cibernéticos de Internet de 2025 mostró que los delitos habilitados por ciberataques costaron a los estadounidenses casi 21 mil millones de dólares. IC3 recibió 1.008.597 denuncias totales, incluidas aproximadamente 453.000 denuncias de fraude habilitado por ciberataques con más de 17,7 mil millones de dólares en pérdidas reportadas.

Las denuncias relacionadas con cripto generaron las mayores pérdidas. El FBI indicó que los estadounidenses que presentaron denuncias que involucraban criptomonedas reportaron 181.565 denuncias y más de 11 mil millones de dólares en pérdidas. El fraude de inversión representó cerca del 49% de todas las pérdidas relacionadas con estafas.

Los esquemas de fraude dependieron de referencias personales y redes de confianza

Los fiscales señalaron que algunas víctimas fueron referidas a través de amigos o familiares y fueron convencidas de transferir criptomonedas o efectivo después de promesas de que su dinero sería negociado. Este uso de redes de confianza es cada vez más común en casos de fraude con criptomonedas.

Chartraw enfrenta sentencia el 28 de septiembre de 2026

Chartraw tiene programada su sentencia a cargo del juez federal de distrito senior William B. Shubb el 28 de septiembre de 2026. Enfrenta una pena máxima estatutaria de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo. La sentencia real será determinada por el tribunal después de considerar factores estatutarios y las directrices federales de sentencia.

La investigación la realizó el FBI. Los abogados asistentes del fiscal federal Jessica Delaney y J. Douglas Harman están procesando el caso.

FAQ

¿De qué fue declarado culpable Daniel Chartraw? Daniel Chartraw fue declarado culpable por un jurado federal tras un juicio de ocho días por esquemas de fraude con criptomonedas e inversiones que operaron entre marzo de 2021 y febrero de 2022 mediante empresas que incluyeron Crypto-Pal LLC y TDA Global LLC, y que costaron a los inversores cerca de 1 millón de dólares.

¿Cuándo está programada la sentencia de Daniel Chartraw? Chartraw tiene programada su sentencia a cargo del juez federal de distrito senior William B. Shubb el 28 de septiembre de 2026. Enfrenta una pena máxima estatutaria de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo.

¿Cuánto costó a los estadounidenses el fraude relacionado con criptomonedas, según el FBI? El Informe de Delitos Cibernéticos de Internet de 2025 del FBI indicó que los estadounidenses que presentaron denuncias que involucraban criptomonedas reportaron 181.565 denuncias y más de 11 mil millones de dólares en pérdidas, lo que representa la categoría más grande de pérdidas de delitos habilitados por ciberataques.