El equipo de la DOJ Fraud Task Force supera los 1.000 millones de dólares en recuperaciones en menos de un año

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., la Trade Fraud Task Force ha superado los 1.000 millones de dólares en recuperaciones penales y civiles, sanciones, decomisos y pérdidas públicamente atribuidas menos de un año después de su puesta en marcha. El anuncio también marca el establecimiento formal de una Global Trade & Commerce Enforcement Section permanente dentro de la National Fraud Enforcement Division del DOJ para institucionalizar las investigaciones por fraude aduanero y comercial como una prioridad a largo plazo.

El hito se logró mediante una combinación de recuperaciones penales, acuerdos civiles y decomisos desde que comenzó la iniciativa, con un acuerdo de 549,5 millones de dólares en virtud de la False Claims Act que involucra a un importador, el cual representa el mayor acuerdo relacionado con el comercio alcanzado jamás bajo dicha norma. La Trade Fraud Task Force, anunciada conjuntamente con el Department of Homeland Security, reúne a fiscales, investigadores y autoridades aduaneras para perseguir a empresas y particulares acusados de defraudar a Estados Unidos mediante declaraciones de importación falsas y evasión de aranceles.