El Servicio Secreto incauta $25M en cripto procedente de cinco investigaciones por fraude

El Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia anunciaron el 21 de julio que cinco demandas civiles de decomiso buscan el decomiso de más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a esquemas internacionales de fraude que afectan a residentes de Estados Unidos y Canadá. Los casos abarcan múltiples investigaciones realizadas por el Cyber Fraud Task Force. Los investigadores identificaron varias redes de blanqueo y confirmaron miles de víctimas en todo el mundo, y la mayoría de los presuntos blanqueadores se encuentran en el Sudeste Asiático.

Secret Service Files Five Forfeiture Complaints Totaling $25 Million

Los fiscales federales en DC presentaron cinco demandas civiles de decomiso que buscan el decomiso de la criptomoneda recuperada. La mayor demanda busca aproximadamente 12,1 millones de dólares vinculados a estafas románticas que involucran a más de 200 víctimas. Los estafadores canalizaron las ganancias a través de cientos de direcciones de billeteras intermediarias y las mezclaron con fondos de otras víctimas.

Otra demanda busca alrededor de 10,4 millones de dólares después de que las autoridades canadienses alertaran al Servicio Secreto sobre una red de billeteras de criptomonedas sospechosa de mover ganancias ilícitas. Los agentes rastrearon más de 270 transacciones presuntas de víctimas relacionadas con plataformas fraudulentas de inversión. Esos dos casos representan aproximadamente el 85% de los Activos cubiertos por las cinco demandas de decomiso.

Una víctima invirtió a través de una plataforma de criptomonedas aparentemente legítima antes de que los operadores cortaran el contacto cuando la víctima solicitó un retiro. Las autoridades buscan aproximadamente 1,2 millones de dólares de esa operación. Otro caso involucró a dos víctimas que transfirieron millones de dólares a la misma plataforma fraudulenta. Los agentes congelaron fondos en seis direcciones de billetera, y la demanda relacionada busca casi 2,4 millones de dólares. La demanda más pequeña busca aproximadamente 285.000 dólares de una estafa de recuperación dirigida a alguien que ya había perdido dinero.

Scammers Employed Fake Profits and Recovery Fee Tactics

Los casos restantes involucraron retiros bloqueados, cuentas de inversión fraudulentas y estafadores que prometieron recuperar fondos robados previamente. En el caso de la estafa de recuperación de 285.000 dólares, los perpetradores afirmaron que habían recuperado los fondos robados y exigieron una tarifa inicial. El FBI advirtió recientemente que los estafadores habilitados por IA están apuntando cada vez más a víctimas anteriores de estafas mediante esquemas de recuperación sofisticados.

FBI Reports $20.88 Billion in Fraud Losses for 2025

El Informe Anual del Federal Bureau of Investigation del 2025 del Internet Crime Complaint Center registró 1.008.597 denuncias y 20,88 mil millones de dólares en pérdidas reportadas, un 26% más que en 2024. El fraude de inversión generó cerca de 8,65 mil millones de dólares en pérdidas, mientras que la criptomoneda apareció en 181.565 denuncias.

La Scam Center Strike Force Disruption Week del Departamento de Justicia de EE. UU. interrumpió más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico vinculadas a estafas durante mayo de 2026. Las empresas participantes también congelaron más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas, mientras que las autoridades tailandesas arrestaron a siete presuntos estafadores.

Investigators Trace Laundering Networks to Southeast Asia

Los investigadores ubicaron a la mayoría de los presuntos blanqueadores en el Sudeste Asiático y detectaron direcciones de Protocolo de Internet vinculadas a China, Malasia y Camboya. Las incautaciones contribuyen a más de 800 millones de dólares recuperados a través de la Scam Center Strike Force, que la Oficina del Fiscal de EE. UU. lanzó en noviembre de 2025. La iniciativa previamente amplió su ofensiva contra complejos de estafas en el Sudeste Asiático mediante la coordinación con empresas de tecnología, negocios de criptomonedas y agencias internacionales de aplicación de la ley.

El Servicio Secreto describió los casos como investigaciones activas y señaló que los investigadores continúan trabajando para identificar a los sospechosos detrás de estas redes de estafa y colaborarán con socios de las fuerzas del orden para responsabilizarlos. Las posibles víctimas pueden comunicarse con una oficina local de campo del Servicio Secreto y presentar una denuncia a través del Internet Crime Complaint Center del FBI.

FAQ

What did the U.S. Secret Service announce on July 21?

The U.S. Secret Service and the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia announced on July 21 that five civil forfeiture complaints seek forfeiture of more than $25 million in cryptocurrency tied to international fraud schemes targeting residents of the United States and Canada.

How much cryptocurrency was seized in the largest forfeiture complaint?

The largest complaint seeks approximately $12.1 million connected to romance scams involving more than 200 victims. Scammers routed the proceeds through hundreds of intermediary wallet addresses and mixed them with other victims' funds.

Where did investigators trace the laundering activity?

Investigators located most suspected launderers in Southeast Asia and identified internet protocol addresses connected to China, Malaysia, and Cambodia.