Redada internacional desmantela 9 centros de estafas cripto, 276 arrestados el 29 de abril

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación coordinada entre el FBI, el Departamento de Policía de Dubái y el Ministerio Chino de Seguridad Pública permitió la detención de al menos 276 personas y desmanteló nueve centros de estafa de inversión en criptomonedas el 29 de abril. La operación se dirigió contra operadores involucrados en esquemas de «engorde de cerdos» (pig butchering), una táctica fraudulenta que consiste en ganarse la confianza de las víctimas antes de dirigirlas a plataformas de inversión falsas.

Cuatro personas fueron acusadas de fraude federal y lavado de dinero en San Diego: el ciudadano birmano Thet Min Nyi y los ciudadanos indonesios Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam. Se alega que los acusados administraron o reclutaron para Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, que operaban los centros de la estafa.