Un tribunal de Taiwán condena al líder del fraude de Cointhink a 22 años por la estafa de $37M USDT

El Tribunal de Distrito de Shilin, el 20 de julio, condenó a un líder de un fraude identificado por su apellido Shih a 22 años de prisión por orquestar la estafa con criptomonedas de Cointhink Technology, que defraudó a 1.539 inversores de más de 37,14 millones de dólares (NT$1.200 millones). Los fiscales determinaron que el grupo de fraude blanqueó un volumen total de 71,3 millones de dólares mediante los tokens USDT de Tether entre enero de 2014 y abril de 2015, utilizando credenciales falsas que afirmaban contar con autorización de la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán para atraer a las víctimas a comprar USDT con dinero en efectivo. La sentencia se produce tras una acusación presentada el pasado agosto contra 14 acusados por la Oficina de los Fiscales del Distrito de Shih-chung, que solicitó la confiscación de todas las ganancias mal habidas y originalmente recomendó una pena de prisión de 25 años antes de que el tribunal fijara finalmente 22 años.

El grupo fraudulento de Cointhink usó credenciales falsas y redes de banda para blanquear USDT

Según la investigación liderada por la Oficina de los Fiscales del Distrito de Shilin, el grupo fraudulento publicitó falsamente que Cointhink Technology era “la única plataforma autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera” en Taiwán. Operando con elementos organizados en redes de banda, el grupo canalizó a las víctimas a través de grupos de inversión falsos donde los miembros guiaban a las víctimas para comprar tokens tether con efectivo físico, que luego se blanqueaba de manera sistemática. Los fiscales revelaron que el grupo convirtió el efectivo ilícito en dólares estadounidenses y lo transfirió a cuentas en el extranjero para ocultar el rastro documental.

En una capa secundaria del esquema, se indicó a las víctimas que transfirieran sus tokens USDT existentes a billeteras digitales frías designadas. La banda movió entonces la criptomoneda mediante múltiples transferencias en capas para crear “puntos de quiebre” intencionales, que efectivamente cegaban el seguimiento por parte de las fuerzas del orden y ocultaban el origen de las ganancias. Los datos divulgados por los fiscales mostraron que, entre enero de 2014 y abril de 2015, el sindicato gestionó una cadena de blanqueo de capitales que movió más de 71,3 millones de dólares en volumen total.

El Tribunal de Distrito de Shilin condenó a Shih a 22 años, con la incautación de activos pendiente

Un total de 14 personas fueron acusadas en relación con la operación criminal por cargos que incluían la violación de la Ley de Prevención del Delito de Fraude. La acusación contra Shih y sus 13 cómplices se presentó el pasado agosto por la Oficina de los Fiscales del Distrito de Shih-chung, que solicitó activamente la confiscación total de todas las ganancias mal habidas. Aunque los fiscales originalmente recomendaron una pena combinada de 25 años de prisión, el Tribunal de Distrito de Shilin finalmente se decantó por la condena de 22 años. Shih aún puede apelar el veredicto.

Preguntas frecuentes

¿A qué condenó el Tribunal de Distrito de Shilin a Shih el 20 de julio?
El Tribunal de Distrito de Shilin condenó a Shih a 22 años de prisión por liderar el grupo fraudulento de Cointhink Technology, que defraudó a 1.539 inversores de más de 37,14 millones de dólares (NT$1.200 millones) mediante una estafa con criptomonedas basada en USDT.

¿Cómo blanqueó el grupo fraudulento de Cointhink dinero usando USDT?
El grupo fraudulento indicó a las víctimas que compraran tokens USDT con dinero en efectivo físico, que luego se convirtieron en dólares estadounidenses y se transfirieron a cuentas en el extranjero. También se les dijo a las víctimas que transfirieran el USDT existente a billeteras frías designadas; después, la banda movió la criptomoneda mediante múltiples transferencias en capas para crear “puntos de quiebre” que ocultaban el origen de los fondos ante las fuerzas del orden.

¿Cuántas personas fueron acusadas en el caso fraudulento de Cointhink?
En relación con la operación fraudulenta de Cointhink, fueron acusadas 14 personas por cargos que incluían la violación de la Ley de Prevención del Delito de Fraude, y los fiscales solicitaron la confiscación de todas las ganancias mal habidas de los acusados.