Dos ciudadanos chinos acusados de lavado de dinero por 43 millones de dólares procedentes de un fraude de inversión el 16 de julio.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, dos ciudadanos chinos—Chen Zhuoying, de 27 años, y Zhang Haojie, de 38—fueron acusados el 16 de julio por conspiración de blanqueo de capitales. Según se alega, ambos operaban una red mediante aproximadamente 45 sociedades pantalla y 140 cuentas bancarias comerciales en Queens y Brooklyn entre 2020 y 2022, moviendo al menos 43 millones de dólares en ganancias procedentes de esquemas de fraude de inversión hacia cuentas en China. El caso fue investigado conjuntamente por Homeland Security Investigations, el FBI, la Investigación Criminal del IRS y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. Si son condenados, cada acusado se enfrenta a hasta 20 años de prisión.
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