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Bank of America accepte de payer 7,5 millions de dollars pour régler des violations de dépôt de SAR auprès de la SEC chez Merrill.

GateNews
Selon la Securities and Exchange Commission, Bank of America a accepté de payer 7,5 millions de dollars pour régler des allégations selon lesquelles sa succursale Merrill Lynch n'aurait pas déposé tous les rapports d'activités suspectes (SAR) requis entre avril 2020 et septembre 2024. La SEC a indiqué que le problème provenait du système de surveillance des transactions de Merrill, qui utilisait un seuil de notation de risque de 1 à 20 ; les événements en dessous du seuil n'étaient pas examinés pour d'éventuels dépôts de SAR, même si des examens internes ont ensuite révélé que certains auraient dû être signalés. Bank of America a déclaré avoir modifié la méthodologie de notation du système en décembre 2023 et avoir coopéré avec les régulateurs tout au long de l'enquête.
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