La SEC américaine obtient un jugement de 5,4 millions de dollars de dommages-intérêts dans l'affaire de fraude NanoBit.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé le 30 juin que la Cour de district des États-Unis pour le district est de New York a rendu un jugement final le 16 juin dans l'affaire de fraude impliquant la plateforme de crypto-monnaies NanoBit Limited, ordonnant à quatre entités défenderesses et à deux individus de payer collectivement environ 5,4 millions de dollars d'amendes, de restitution des gains illicites et d'intérêts avant jugement, et imposant une injonction permanente à tous les défendeurs.

Montants des amendes et indemnisations fixés par le tribunal

Les montants des indemnisations ordonnés par le tribunal sont les suivants :

NanoBit Limited : 1,18 million de dollars d'amende + 532 000 dollars de restitution des gains illicites + 81 200 dollars d'intérêts avant jugement, soit un total d'environ 1,8 million de dollars

Radiant Horizons : 1,18 million de dollars d'amende

Sweet Karma : 1,18 million de dollars d'amende

Zhao Deli : 1,18 million de dollars d'amende

Liu Jiajie (l'un des principaux instigateurs) : environ 120 000 dollars d'amende, de restitution et d'intérêts avant jugement

Méthode frauduleuse : recrutement via les médias sociaux, faux tableau de bord et usurpation du statut d'enregistrement SEC

Selon les documents de la SEC, les personnes impliquées recrutaient d'abord des investisseurs sur des médias sociaux comme Instagram, puis les ajoutaient à des groupes WhatsApp où elles se faisaient passer pour des professionnels de la finance. Les investisseurs se voyaient présenter de faux tableaux de bord de trading affichant des rendements en constante augmentation, créant l'illusion d'un accroissement de la valeur de leurs fonds. NanoBit prétendait que sa société affiliée, NanobitUS Securities, était un courtier conforme enregistré auprès de la SEC et faisait la promotion d'une fausse offre initiale de pièces (ICO) promettant des rendements juteux.

La SEC indique que certains investisseurs qui tentaient de retirer leurs fonds se heurtaient à des excuses ou se voyaient exiger des frais supplémentaires ; ceux qui remettaient en question la légitimité de la plateforme étaient exclus des groupes WhatsApp.

Contenu du jugement final du tribunal : injonction permanente et constatation de violation des lois sur les valeurs mobilières

La Cour de district des États-Unis pour le district est de New York a constaté le 16 juin 2026 que tous les défendeurs avaient violé les lois américaines sur les valeurs mobilières et a émis une injonction permanente interdisant à tout défendeur d'émettre, d'acheter ou de vendre des titres. Ce jugement constitue la décision judiciaire finale après le dépôt de la plainte par la SEC en septembre 2024.

Questions fréquentes

Quelle est l'ampleur des pertes subies par les investisseurs de NanoBit ?

Les documents de la SEC montrent qu'au moins 18 investisseurs ont subi des pertes. Les défendeurs ont transféré plus de 2 millions de dollars vers des comptes bancaires à Hong Kong et ont détourné des centaines de milliers de dollars d'actifs cryptographiques d'investisseurs. Aucune transaction réelle n'a jamais eu lieu sur la plateforme NanoBit ; tous les rendements affichés étaient fictifs.

Quelles sont les conséquences juridiques concrètes de l'injonction permanente pour les défendeurs ?

L'injonction interdit à NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli et Liu Jiajie de procéder à toute forme d'émission, d'achat ou de vente de titres. Toute violation de l'injonction permanente expose le contrevenant à des poursuites pour outrage au tribunal, pouvant entraîner des amendes supplémentaires ou une peine d'emprisonnement.

La SEC a-t-elle mené des actions d'exécution similaires contre des fraudes crypto avant ou après l'affaire NanoBit ?

Selon le contexte mentionné dans le communiqué de la SEC du 30 juin, en mai 2026, la SEC a porté plainte contre un homme du Texas accusé d'avoir escroqué 150 investisseurs de plus de 12 millions de dollars avec un faux robot de trading basé sur l'IA ; en avril 2026, la SEC a porté plainte dans une affaire de fraude liée à Bitcoin Latinum, où des centaines d'investisseurs avaient apporté environ 16 millions de dollars.