Les raids de l’ED en Inde visent une opération de fraude OTC en crypto visant des investisseurs étrangers, et saisissent $35M en actifs.

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D’après ChainCatcher, la division de Bangalore de l’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a mené des perquisitions les 18 et 19 juillet dans le cadre d’une fraude de gré à gré (over-the-counter) portant sur des actifs virtuels, visant des investisseurs étrangers, en vertu des dispositions de la Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Le réseau criminel a promu, via des canaux de médias sociaux, des jetons à prix réduit, notamment MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA et AGLD, afin d’attirer des investisseurs étrangers. La valeur totale du dossier s’élève à environ 35 millions de dollars, initialement rapportée par une entité néerlandaise. L’opération a saisi des appareils électroniques, des identifiants de portefeuille et des actifs crypto d’une valeur de 8 700 USDT ; les autorités poursuivent l’enquête afin de mettre au jour l’intégralité du réseau criminel.
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