La SEC poursuit en justice le minage automatique d’$22M Crypto pour escroquerie liée à un schéma de fraude au minage

D’après la SEC, l’agence a déposé une action en justice contre Mining Automatic et son fondateur, Zan Shaikh, alléguant que l’entité, basée dans le Massachusetts, a levé 22 millions de dollars auprès de 380 investisseurs entre 2023 et 2025 sous de faux prétextes. Le régulateur affirme que seule une fraction des fonds, soit environ 13 %, a été consacrée à de véritables activités de mining de crypto, lesquelles auraient généré quelque 1,1 million de dollars tout en versant 1,8 million de dollars aux investisseurs, avec des caractéristiques proches d’un montage de type Ponzi.

La SEC allègue qu’environ 7 millions de dollars ont été dépensés en marketing et publicité pour attirer de nouveaux investisseurs, tandis que des fonds supplémentaires auraient été détournés au profit des dépenses personnelles de Shaikh, y compris des frais/charges immobilières (375 575 dollars), un concessionnaire automobile (151 750 dollars) et des divertissements (76 547 dollars). Les paiements se sont arrêtés en mars 2025, laissant plus de 20 millions de dollars de capital impayé pour l’ensemble des investisseurs. La SEC demande une restitution des gains, des pénalités et des interdictions visant Shaikh d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières.