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Un tribunal taïwanais condamne le principal responsable d’une fraude Cointhink à 22 ans pour un schéma de blanchiment de 71,3 millions USDT, ayant touché 1 539 victimes

GateNews
Mesures d’applicationIncidents de sécurité
Selon le tribunal de district de Shilin, le 20 juillet, le cerveau de Cointhink Technology, identifié par le nom de famille Shih, a été condamné à une peine de prison de 22 ans pour avoir dirigé un réseau de fraude en cryptomonnaies ayant escroqué plus de 1 539 investisseurs. Le syndicat a blanchi 71,3 millions de dollars via l’USDT de Tether, en diffusant de fausses publicités afin de se présenter comme la seule plateforme autorisée par la FSC de Taïwan, puis en dirigeant les victimes vers de faux groupes d’investissement afin qu’elles achètent des jetons en utilisant de l’argent liquide. Le groupe a transféré le produit illicite vers des comptes offshore et a fait circuler la cryptomonnaie par de multiples transferts successifs pour brouiller les pistes. Quatorze personnes ont été inculpées pour des accusations de fraude ; les procureurs ont demandé la confiscation totale des avoirs de tous les accusés.
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