La SEC poursuit Mining Automatic pour fraude présumée liée au minage de crypto d’une valeur de $22M

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi l’entreprise de placement liée au mining de crypto Mining Automatic et son fondateur Zan Shaikh, en alléguant qu’ils ont levé 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs entre juin 2023 et mai 2025, tout en consacrant seulement environ 13% des fonds à de véritables opérations de mining. La SEC a allégué que l’argent des investisseurs a plutôt été utilisé pour le marketing, des dépenses personnelles et des activités sans lien, l’exploitation ayant généré environ 1,1 million de dollars grâce au mining tout en versant aux investisseurs environ 1,8 million de dollars au titre de rendements supposés. La plainte indique que Mining Automatic était gérée par Bright Vision Distribution LLC, basée au Massachusetts, et que la société promettait des rendements mensuels garantis issus du mining d’actifs crypto, malgré l’existence d’une activité incapable de générer les paiements annoncés.

Mining Automatic a dépensé 7 millions de dollars en publicité tout en détournant des fonds d’investisseurs

D’après la plainte de la SEC, Mining Automatic a dépensé environ 7 millions de dollars en publicité pour attirer de nouveaux investisseurs. La SEC a allégué que l’écart entre les revenus issus du mining et les versements aux investisseurs signifiait que certains paiements étaient financés avec de l’argent provenant d’autres investisseurs, donnant au montage « certains des signes distinctifs d’une fraude de type Ponzi ». Shaikh aurait, selon les allégations, utilisé des fonds d’investisseurs pour de l’immobilier, des véhicules, des divertissements et des virements vers ses propres comptes bancaires. Mining Automatic a cessé de payer les investisseurs en mars 2025, et la SEC a déclaré que personne n’avait récupéré son investissement initial. Plus de 20 millions de dollars de capital restent impayés, selon la plainte.

Plainte de la SEC contre Mining Automatic. Source : SEC

La SEC demande la restitution des fonds et des injonctions permanentes contre Shaikh

La SEC cherche à obtenir la restitution des gains (disgorgement), des sanctions civiles et des injonctions permanentes dans cette affaire. L’agence a aussi demandé des ordonnances interdisant à Shaikh de vendre des valeurs mobilières ou d’occuper un poste d’office ou de direction au sein d’une société cotée en bourse.

La SEC a publié son plan stratégique 2026-2030 axé sur les actifs numériques

Le procès intervient alors que la SEC met de plus en plus l’accent sur l’élaboration de règles plus claires pour les actifs numériques sous la présidence de Paul Atkins. En juin, l’agence a publié son plan stratégique 2026-2030, en identifiant la technologie blockchain, la tokenisation et les infrastructures du marché crypto comme priorités à long terme, tout en réaffirmant sa mission de protection des investisseurs. La SEC a développé cette approche en juillet avec son programme de réglementation 2026, proposant de nouvelles règles pour les courtiers en actifs crypto, pour les actifs numériques négociés sur des bourses nationales de valeurs mobilières et des systèmes de négociation alternatifs, ainsi que des exemptions potentielles et des « safe harbors » pour certaines émissions d’actifs numériques. La poussée réglementaire coïncide avec des efforts du Congrès visant à remodeler la supervision américaine des crypto via le Digital Asset Market Clarity Act, qui clarifierait les rôles respectifs de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), s’il était adopté. Le projet de loi devrait faire l’objet d’un vote décisif au Sénat avant que les législateurs ne commencent leur trêve d’août.

FAQ

Qu’est-ce que la SEC a allégué que Mining Automatic faisait avec l’argent des investisseurs ?
La SEC a allégué que Mining Automatic a levé 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs entre juin 2023 et mai 2025, tout en ne consacrant qu’environ 13% à des opérations de mining. La plainte indique que l’argent des investisseurs a été utilisé pour le marketing, des dépenses personnelles et des projets sans rapport, avec environ 7 millions de dollars dépensés en publicité et des fonds détournés pour l’usage personnel de Shaikh pour de l’immobilier, des véhicules et des divertissements.

Combien Mining Automatic a-t-elle généré grâce au mining crypto réel ?
D’après la plainte de la SEC, Mining Automatic a généré environ 1,1 million de dollars grâce à des opérations de mining, tout en versant aux investisseurs environ 1,8 million de dollars au titre de rendements supposés. La SEC a allégué que cet écart signifiait que certains paiements étaient financés avec l’argent d’autres investisseurs, donnant au montage « certains des signes distinctifs d’une fraude de type Ponzi ».