La SEC thaïlandaise dépose une plainte pénale contre Bitkub pour un signalement de piratage $50M Hack Reporting

La Commission thaïlandaise des valeurs mobilières (SEC) a déposé une plainte pénale contre Bitkub Online Co. Ltd. et deux anciens directeurs, Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan, alléguant que la plateforme d’échange de cryptomonnaies a soumis de faux rapports financiers après une cyberattaque survenue en mai 2021, laquelle a entraîné le vol de plus de 50 millions de dollars (1,7 milliard de baht) d’actifs numériques. La SEC affirme que les dirigeants ont intentionnellement effectué de fausses inscriptions dans les rapports quotidiens de capital net (formulaire DA 1) du 10 mai au 30 oct. 2021, afin de tromper les régulateurs en leur faisant croire que les actifs des clients étaient intacts et que l’entreprise n’avait subi aucun dommage financier. La plainte, déposée auprès de la Division de suppression de la criminalité économique (ECD) de Thaïlande, découle de l’allégation selon laquelle l’échange n’a pas reflété la perte pendant la période intérimaire avant que des actifs de remplacement ne soient acquis à la fin du mois d’octobre 2021, constituant des violations du décret d’urgence relatif aux entreprises de l’actif numérique B.E. 2561 (2018).

La SEC allègue de fausses déclarations après la cyberattaque de mai 2021

D’après la SEC, Bitkub a subi une cyberattaque en mai 2021 ayant compromis 16 types d’actifs numériques. Les enquêtes du régulateur ont révélé qu’entre le 10 mai et le 30 oct. 2021, l’échange n’a pas pris en compte la perte dans ses rapports quotidiens de capital net, appelés formulaire DA 1. La SEC a noté que même si Bitkub a finalement acquis des actifs de remplacement d’ici la fin d’octobre 2021, la déclaration intérimaire constituait de fausses affirmations au sens du décret d’urgence relatif aux entreprises de l’actif numérique B.E. 2561 (2018).

La plainte pénale confie l’affaire à la police locale pour des investigations supplémentaires ; ensuite, les procureurs détermineront s’ils doivent inculper formellement l’entreprise et les deux anciens directeurs. Quelques mois avant l’attaque, Bitkub avait également subi une panne, ce qui avait amené la SEC à demander à l’échange de suspendre temporairement ses opérations.

Bitkub se défend et confirme la protection des fonds clients

Dans un communiqué publié le 23 juil., Bitkub a défendu ses actions, assurant aux clients que l’ensemble des avoirs clients actuels reste en sécurité et entièrement pris en compte. L’échange a confirmé que la direction a choisi de ne pas divulguer publiquement la cyberattaque de mai 2021, afin d’éviter une ruée sur la plateforme, qui aurait pu déstabiliser le marché crypto domestique dans son ensemble.

Bitkub a déclaré que ses cofondateurs ont absorbé la perte en achetant des actifs de remplacement en quantités et en devises identiques, garantissant ainsi que les fonds clients demeurent intacts. La plateforme a ajouté qu’elle a signalé le vol cybernétique aux autorités chargées de l’application de la loi le 10 mai 2021 et continue de poursuivre des recours juridiques contre les auteurs. Elle a souligné que ses opérations, ses normes de sécurité et sa gouvernance ont depuis été considérablement renforcées sous la supervision d’un conseil indépendant.

Bitkub, qui aurait exploré une IPO à Hong Kong fin 2025, a indiqué que les fonds clients étaient intégralement protégés pendant toute la période de l’incident.

FAQ

De quoi la SEC thaïlandaise a-t-elle accusé Bitkub après le piratage de mai 2021 ?

La SEC thaïlandaise a accusé Bitkub Online Co. Ltd. et deux anciens directeurs d’avoir soumis de faux rapports financiers en ne reflétant pas la perte de 50 millions de dollars dans les rapports quotidiens de capital net (formulaire DA 1) du 10 mai au 30 oct. 2021, affirmant qu’ils auraient trompé les régulateurs en leur faisant croire que les actifs des clients étaient intacts.

Comment Bitkub a-t-elle répondu à la plainte pénale de la SEC ?

Dans un communiqué publié le 23 juil., Bitkub a défendu ses actions en déclarant que les cofondateurs ont absorbé la perte en achetant des actifs de remplacement en quantités et en devises identiques, garantissant que les fonds clients demeurent entièrement intacts. L’échange a signalé le vol cybernétique aux autorités chargées de l’application de la loi le 10 mai 2021 et a choisi de ne pas divulguer publiquement l’attaque afin de prévenir une éventuelle ruée sur la plateforme.

Que se passe-t-il ensuite dans l’affaire contre Bitkub ?

La plainte pénale a été transmise à la Division de suppression de la criminalité économique (ECD) de Thaïlande pour enquête. À l’issue de l’enquête, les procureurs détermineront s’ils doivent inculper formellement Bitkub et les deux anciens directeurs, Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan.