Le Department of Special Investigation (DSI) thaïlandais a mené le 16 juin des perquisitions dans 24 lieux, saisissant des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de millions de baht dans le cadre d'un coup de filet contre un réseau présumé de fraude au forex. L'opération, menée avec le Cyber Crime Investigation Bureau et la Banque de Thaïlande, visait des courtiers et des particuliers accusés d'opérer des schémas d'investissement en change à l'étranger non autorisés impliquant QRS Global, HFM GOFX et Etherwealth. Les autorités ont déclaré que les entreprises auraient sollicité des investissements auprès de résidents thaïlandais sans autorisation et auraient utilisé des structures d'entreprises offshore pour éviter la supervision locale. La Banque de Thaïlande a confirmé qu'aucun opérateur de services de change impliqué dans cette affaire n'avait reçu l'autorisation de fournir des services de trading sur le marché des changes en Thaïlande. Cette action répressive reflète les efforts réglementaires en cours en Thaïlande pour traiter les opérateurs offshore de forex qui commercialisent leurs services à l'échelle nationale tout en restant en dehors des cadres de licence locaux.
Le DSI thaïlandais saisit 2 millions de dollars en espèces et des biens de luxe lors des perquisitions du 16 juin
L'opération du 16 juin a couvert 24 sites à travers Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan et Samut Sakhon. Les autorités ont perquisitionné 15 sociétés et neuf propriétés résidentielles liées à des personnes faisant l'objet d'une enquête. Les enquêteurs ont saisi 65,27 millions de baht en espèces, 5 véhicules de luxe, 15 véhicules de tourisme, 4 motos, des lingots d'or et des ornements en or, des bijoux en diamant et en or, plus de 40 sacs à main de luxe, 113 montres, 12 kilogrammes de lingots d'argent, une devise étrangère d'une valeur d'environ 600 000 baht, 55 ordinateurs, 30 téléphones portables, 2 tablettes, 4 portefeuilles matériels de cryptomonnaies et des documents liés à la structure opérationnelle du réseau. D'après les taux de change actuels, les espèces saisies à elles seules dépassent 2 millions de dollars. Parmi les actifs numériques récupérés figuraient des portefeuilles matériels, jugés contenir des cryptomonnaies, dont Bitcoin et USDT. Les enquêteurs n'ont pas divulgué la valeur de tout portefeuille de cryptomonnaies potentiellement lié aux portefeuilles.
Les autorités allèguent que l'introduction d'un modèle de commission pour brokers a stimulé l'activité de trading
Les autorités ont décrit le modèle économique comme reposant fortement sur des introducing brokers. Au lieu de percevoir une rémunération liée à la performance des investissements, les introducing brokers auraient reçu des commissions (rebates) basées sur l'activité de trading générée par les clients référés. Plus les transactions exécutées par les clients étaient nombreuses, plus la compensation versée aux introducing brokers augmentait. Les enquêteurs ont déclaré que cette structure créait des incitations à encourager un trading fréquent, indépendamment du fait que les investisseurs réalisent des profits. Les responsables ont indiqué que bon nombre des brokers impliqués dans l'enquête étaient enregistrés dans des juridictions offshore, notamment Saint Vincent et les Grenadines, les Seychelles, les îles Caïman et d'autres centres financiers internationaux. L'utilisation d'entités offshore peut rendre les efforts de recouvrement plus difficiles en cas de litiges, notamment lorsque des clients cherchent à faire valoir des réclamations contre des entités juridiques étrangères opérant en dehors de la Thaïlande. Le Department of Special Investigation a déclaré que certaines personnes auraient participé à la promotion d'opportunités d'investissement, à la création d'entreprises, au traitement des paiements ou au soutien de la structure opérationnelle des sociétés faisant l'objet de l'enquête. Les enquêteurs ont également indiqué qu'ils avaient identifié des liens entre l'opération et plusieurs personnalités publiques, influenceurs, figures du divertissement et individus associés à des sociétés fournissant des services de traitement des paiements au réseau.
Les enquêteurs découvrent des éléments d'une manipulation potentielle du système de trading
D'après le Department of Special Investigation, les enquêteurs ont découvert des éléments suggérant une manipulation potentielle des conditions de trading. Les responsables ont cité des indices d'ajustements de prix, de retards d'exécution, de verrouillage des ordres et de perturbations au sein des systèmes de trading utilisés par les investisseurs. Les autorités ont indiqué que des spécialistes techniques effectuent des examens médico-légaux supplémentaires afin de déterminer si ces éléments indiquent une manipulation intentionnelle conçue pour désavantager les clients. Ces allégations sont particulièrement importantes car de nombreux litiges impliquant des brokers forex offshore tournent souvent autour de plaintes relatives à des problèmes d'exécution, des écarts de tarification, des retraits différés et des problèmes de performance des plateformes. L'enquête se poursuit et les autorités n'ont pas encore annoncé de poursuites formelles découlant des éléments techniques.
Les autorités thaïlandaises listent d'éventuelles violations de cinq textes de loi
Le Department of Special Investigation a déclaré que les activités découvertes au cours de l'opération pourraient enfreindre plusieurs lois thaïlandaises. Les infractions potentielles incluent des violations de la Fraudulent Public Lending Act, de la Securities and Exchange Act, de la Derivatives Trading Act, de la Computer Crime Act, ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la fraude publique. Les autorités retracent des transactions financières et recueillent des éléments supplémentaires afin d'identifier toutes les personnes et toutes les entités impliquées dans l'opération. L'enquête devrait se concentrer sur les flux d'argent entre brokers, introducing brokers, processeurs de paiement, promoteurs et entités offshore liées au schéma présumé.
Le DSI émet un avertissement aux investisseurs sur des opérations forex non autorisées
À la suite des perquisitions, les autorités thaïlandaises ont publié un avertissement aux investisseurs envisageant des opportunités de trading forex et en ligne. Le Department of Special Investigation a noté que le trading sur le marché des changes et certaines formes de trading sur des métaux précieux nécessitent une autorisation des régulateurs compétents. Les responsables ont mis en garde contre le fait que certains opérateurs tentent de modifier la description de leurs activités ou de commercialiser des produits alternatifs afin d'éviter les restrictions réglementaires, tout en continuant à solliciter des investissements auprès du public. Les autorités ont exhorté les investisseurs à vérifier directement auprès des régulateurs leur statut de licence avant de déposer des fonds, et à faire preuve de prudence lors de l'évaluation des opportunités d'investissement promues via les réseaux sociaux, des séminaires, des influenceurs ou des campagnes de marketing axées sur le style de vie. Le Department of Special Investigation a déclaré que les victimes estimant avoir subi des pertes liées à l'opération peuvent contacter sa Technology and Information Crime Division pendant que l'enquête se poursuit.
FAQ
Que le Department of Special Investigation thaïlandais a-t-il saisi lors des perquisitions du 16 juin visant une fraude au forex ?
Les autorités ont saisi 65,27 millions de baht en espèces (soit plus de 2 millions de dollars), 5 véhicules de luxe, 15 véhicules de tourisme, 4 motos, des lingots et ornements en or, des bijoux en diamant et en or, plus de 40 sacs à main de luxe, 113 montres, 12 kilogrammes de lingots d'argent, une devise étrangère d'une valeur d'environ 600 000 baht, 55 ordinateurs, 30 téléphones portables, 2 tablettes, 4 portefeuilles matériels de cryptomonnaies et des documents relatifs à la structure opérationnelle du réseau.
Quelles marques de forex ont été visées dans l'action d'exécution en Thaïlande ?
Les perquisitions du 16 juin faisaient suite à des plaintes impliquant QRS Global, HFM GOFX et Etherwealth. La Banque de Thaïlande a confirmé qu'aucun opérateur de forex impliqué dans cette affaire n'avait reçu l'autorisation de fournir des services de trading sur le marché des changes en Thaïlande.
Quelles violations potentielles les autorités thaïlandaises ont-elles identifiées dans l'enquête sur la fraude au forex ?
Le Department of Special Investigation a déclaré que les activités pourraient enfreindre la Fraudulent Public Lending Act, la Securities and Exchange Act, la Derivatives Trading Act, la Computer Crime Act, ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la fraude publique. Les autorités retracent des transactions financières et recueillent des éléments supplémentaires afin d'identifier toutes les personnes et toutes les entités impliquées.
