Daniel Chartraw, 53, mantan warga South Lake Tahoe dan Lodi, dinyatakan bersalah oleh juri federal setelah persidangan delapan hari atas perannya dalam skema penipuan kripto dan investasi yang merugikan investor hampir $1 juta, demikian diumumkan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur California. Chartraw menjalankan skema antara Maret 2021 dan Februari 2022 dengan menggunakan perusahaan kripto, jaminan palsu, alias, laporan rekening yang direkayasa, serta janji imbal hasil tinggi tanpa risiko. Putusan tersebut menambah daftar panjang penuntutan penipuan kripto yang terus bertambah, di mana teknologi berubah tetapi taktik intinya tetap akrab: keuntungan terjamin, kepercayaan palsu, dan penarikan dana yang diblokir.
Chartraw Mengoperasikan Crypto-Pal dan TDA Global dengan Klaim Investasi Palsu
Menurut bukti yang disajikan dalam persidangan, Chartraw dan seorang rekan mengendalikan beberapa perusahaan antara Maret 2021 dan Februari 2022, termasuk Crypto-Pal LLC dan TDA Global LLC. Jaksa mengatakan Crypto-Pal dipromosikan sebagai perusahaan perdagangan mata uang kripto berbasis web yang menjamin imbal hasil tinggi tanpa risiko. TDA Global digambarkan pada waktu yang berbeda sebagai pemasok bahan bakar jet untuk maskapai atau sebagai platform perdagangan mata uang kripto.
Jaksa mengatakan tidak ada dana yang diinvestasikan sebagaimana mestinya, dan investor tidak menerima imbal hasil maupun pokoknya. Jaksa Agung AS Eric Grant dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur California menyatakan: “Putusan ini menyampaikan pesan yang jelas: individu yang mengeksploitasi kepercayaan orang lain dan mencuri melalui penipuan akan dimintai pertanggungjawaban. Terdakwa berbohong kepada investor dan menyebabkan kerugian finansial serta emosional yang serius. Kantor kami akan terus menindak mereka yang menggunakan teknologi yang berkembang, termasuk mata uang kripto, sebagai sarana untuk melakukan penipuan.”
Chartraw Menggunakan Alias dan Laporan Rekening Palsu untuk Mengendalikan Dana Investor
Pemerintah menyatakan Chartraw menggunakan alias termasuk “Leonard” atau “Leon” dan memberi tahu rekan bahwa ia perlu menyembunyikan identitasnya karena adanya vonis penipuan sebelumnya. Investor kemudian mengetahui bahwa Chartraw mengendalikan bisnis tersebut dan akun-akunnya.
Jaksa mengatakan Chartraw berulang kali mengakses rekening bank bisnis Crypto-Pal untuk menarik uang tunai, melakukan pembelian, dan memindahkan dana investor ke rekening yang ia kendalikan secara pribadi, meskipun ia bukan penandatangan yang berwenang pada rekening tersebut. Pernyataan rekening palsu, jaminan pertumbuhan, rujukan pribadi, hubungan profesional, serta penundaan terkait penarikan dana juga menjadi bagian dari tindakan yang dijelaskan dalam persidangan.
FBI Melaporkan Kerugian Pengaduan Kripto Sebesar $11 Miliar
FBI menyatakan laporan Internet Crime 2025-nya menunjukkan kejahatan yang diaktifkan siber menelan biaya hampir $21 miliar bagi warga AS. IC3 menerima 1.008.597 total pengaduan, termasuk sekitar 453.000 pengaduan penipuan yang diaktifkan siber dengan lebih dari $17,7 miliar kerugian yang dilaporkan.
Pengaduan terkait kripto menghasilkan kerugian terbesar. FBI mengatakan warga AS yang mengajukan pengaduan yang melibatkan mata uang kripto melaporkan 181.565 pengaduan dan lebih dari $11 miliar kerugian. Penipuan investasi menyumbang hampir 49% dari seluruh kerugian terkait penipuan.
Skema Penipuan Bertumpu pada Rujukan Pribadi dan Jaringan Kepercayaan
Jaksa mengatakan beberapa korban dirujuk melalui teman atau keluarga dan diyakinkan untuk mentransfer mata uang kripto atau uang tunai setelah janji bahwa uang mereka akan diperdagangkan. Penggunaan jaringan kepercayaan ini semakin umum dalam kasus penipuan kripto.
Chartraw Menghadapi Vonis pada 28 September 2026
Chartraw dijadwalkan untuk dijatuhi vonis oleh Hakim Senior Pengadilan Distrik AS William B. Shubb pada 28 September 2026. Ia menghadapi hukuman maksimum berdasarkan undang-undang berupa 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan. Vonis yang sebenarnya akan ditentukan oleh pengadilan setelah faktor-faktor undang-undang dan pedoman pemidanaan federal dipertimbangkan.
Investigasi dilakukan oleh FBI. Jaksa Penuntut Asisten AS Jessica Delaney dan J. Douglas Harman menangani perkara ini.
FAQ
Daniel Chartraw divonis atas apa?
Daniel Chartraw dinyatakan bersalah oleh juri federal setelah persidangan delapan hari atas skema penipuan mata uang kripto dan investasi yang beroperasi antara Maret 2021 dan Februari 2022 melalui perusahaan termasuk Crypto-Pal LLC dan TDA Global LLC, dengan kerugian hampir $1 juta bagi investor.
Kapan Daniel Chartraw dijadwalkan untuk dijatuhi vonis?
Chartraw dijadwalkan untuk dijatuhi vonis oleh Hakim Senior Pengadilan Distrik AS William B. Shubb pada 28 September 2026. Ia menghadapi hukuman maksimum berdasarkan undang-undang berupa 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan.
Berapa besar penipuan terkait mata uang kripto merugikan warga AS menurut FBI?
Laporan Internet Crime FBI 2025 menyatakan bahwa warga AS yang mengajukan pengaduan yang melibatkan mata uang kripto melaporkan 181.565 pengaduan dan lebih dari $11 miliar kerugian, yang merupakan kategori kerugian kejahatan yang diaktifkan siber terbesar.
