Satuan Tugas Penipuan Perdagangan DOJ Melampaui Pemulihan Senilai $1 Miliar dalam Kurun Waktu Kurang dari Satu Tahun

Menurut Departemen Kehakiman AS, Satgas Penipuan Perdagangan telah melampaui $1 miliar dalam pemulihan pidana dan perdata, denda, penyitaan, serta kerugian yang secara publik didakwakan kurang dari setahun setelah peluncurannya. Pengumuman tersebut sekaligus menandai pembentukan resmi Satuan Penegakan Perdagangan & Niaga Global yang permanen di dalam Divisi Penegakan Penipuan Nasional DOJ, untuk melembagakan penyelidikan terkait kepabeanan dan penipuan perdagangan sebagai prioritas jangka panjang.

Capaian tersebut diraih melalui kombinasi pemulihan pidana, penyelesaian perdata, dan penyitaan sejak inisiatif dimulai, dengan nilai penyelesaian False Claims Act sebesar $549.5 juta yang melibatkan seorang importir—mewakili penyelesaian terkait perdagangan terbesar yang pernah dicapai berdasarkan ketentuan tersebut. Satgas Penipuan Perdagangan, yang diumumkan bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri, menghimpun jaksa penuntut, penyelidik, dan otoritas kepabeanan untuk menindak perusahaan dan individu yang dituduh menipu Amerika Serikat melalui pernyataan impor palsu dan penghindaran tarif.