SEC Menggugat 21 Individu atas Skema Perdagangan Orang Dalam Lintas Batas Berdurasi Puluhan Tahun yang Menghasilkan Jutaan Keuntungan Ilegal

Menurut pernyataan SEC yang dirilis pada 7 Mei, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (U.S. Securities and Exchange Commission) menggugat 21 individu karena berpartisipasi dalam skema insider trading lintas negara yang berlangsung dari 2018 hingga 2024 dan menghasilkan jutaan dolar AS dalam keuntungan ilegal. Skema ini diduga melibatkan pencurian informasi penting yang belum dipublikasikan dari lebih dari 12 merger dan akuisisi perusahaan.

Pengacara M&A Los Angeles, Nicolo Nourafchan, dan rekan bisnisnya Robert Yadgarov menyusun serta mengoperasikan jaringan tersebut, kata pihak berwenang. Nourafchan diduga mencuri materi informasi penting yang belum dipublikasikan dari klien firma hukumnya dan membocorkannya ke peserta lain, yang kemudian meraih keuntungan dari transaksi dan mengembalikan sebagian dari hasilnya. Keduanya juga merekrut seorang pengacara korporat lain untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi dalam tambahan terkait M&A. Kantor Kejaksaan AS Massachusetts telah mengajukan dakwaan pidana terhadap semua terdakwa, dengan bantuan dari FBI, FCA Inggris, dan FINMA Swiss.