TRM Labs Melacak Arus Kripto Senilai 3,84 Miliar Dolar AS antara CoinEx dan Iran; Bursa Membantah Klaim

Menurut firma intelijen blockchain TRM Labs, CoinEx bertindak sebagai pintu gerbang utama bagi aktivitas kripto yang terkait dengan Iran, dengan firma tersebut melacak lebih dari 3,84 miliar dolar AS dalam aliran dana antara bursa tersebut dan entitas Iran yang terkena sanksi selama tujuh tahun terakhir. TRM Labs menyatakan CoinEx menjadi mitra dagang tunggal terbesar Nobitex, bursa kripto domestik terbesar di Iran, yang menyumbang sekitar 2,7 miliar dolar AS dari aliran dana yang terlacak, dan juga mengidentifikasi keterpaparan terhadap dompet-dompet yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam dan Jihad Islam Palestina.

CoinEx menolak temuan tersebut, menyatakan bahwa transaksi blockchain pada dasarnya terbuka dan dapat dilacak, dan dana yang melewati sebuah platform tidak membuktikan bahwa platform tersebut mengetahui atau mendukung aktivitas tersebut. Bursa tersebut mengatakan telah memulai proses peninjauan dan keluar dari seluruh keterpaparan terkait Iran setelah AS memberikan sanksi terhadap platform kripto Iran.