Departemen Keuangan AS Memberikan Sanksi kepada Huione Group atas Pencucian Uang Kripto

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada sembilan individu dan 26 entitas yang terkait dengan Prince Group, sebuah organisasi kriminal transnasional yang mengoperasikan penipuan pemotongan babi di Asia, pada Selasa. Office of Foreign Assets Control (OFAC) mengambil tindakan terhadap Huione Group, sebuah konglomerat jasa keuangan berbasis di Kamboja yang mendukung operasi Prince Group, sementara Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengubah aturan sebelumnya untuk melarang lembaga keuangan AS membuka atau memelihara rekening koresponden untuk Huione Group. FBI menyita infrastruktur komputasi awan yang digunakan Huione untuk memfasilitasi penipuan yang menargetkan warga Amerika. Sanksi ini mengatasi risiko pencucian uang yang ditimbulkan oleh fasilitasi operasi penipuan berbasis kripto oleh Huione Group. Pemerintahan Trump menyatakan sedang bekerja untuk membongkar perusahaan kriminal di luar negeri di balik penipuan cinta.

OFAC Menjatuhkan Sanksi kepada 26 Entitas Terkait Prince Group

OFAC menetapkan sembilan individu dan 26 entitas yang terkait dengan Prince Group pada Selasa. FinCEN mengubah aturan sebelumnya untuk mencakup H-Pay Service dan entitas penerusnya, memerintahkan larangan bagi lembaga keuangan yang tercakup untuk membuka atau memelihara rekening koresponden untuk, atau atas nama, Huione Group guna melindungi dari risiko pencucian uang terhadap sistem keuangan AS yang ditimbulkan oleh Huione Group.

"Pemerintahan Trump bersatu dalam upayanya untuk membongkar perusahaan kriminal di luar negeri ini, dan Departemen Keuangan akan terus menggunakan alat-alatnya untuk mengganggu jaringan di balik penipuan kejam ini dan melindungi warga Amerika," kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

FBI Menyita Infrastruktur Komputasi Awan Huione

FBI menyita infrastruktur yang digunakan Huione untuk menipu warga Amerika. Departemen Kehakiman menguasai akun komputasi awan yang menghosting dan mendukung sistem backend Huione. Chainalysis, perusahaan audit dan keamanan blockchain yang bekerja sama dalam operasi ini, menyatakan bahwa penyitaan tersebut menargetkan akun komputasi awan, bukan saluran perbankan tradisional.

Chainalysis Melaporkan 70 Miliar Dolar AS dalam Kripto Diproses

Chainalysis memperkirakan bahwa Huione Guarantee, pasar peer-to-peer yang dioperasikan oleh Huione Group, memproses lebih dari 70 miliar dolar AS dalam bentuk kripto selama 5 tahun terakhir, menawarkan layanan ilegal kepada pengguna dan menyediakan kedok pencucian uang bagi Prince Group.

"Penindakan Huione menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika penegak hukum dan intelijen blockchain bekerja sama. Chainalysis bangga telah berkontribusi pada penyelidikan ini. Jaringan kriminal beradaptasi, dan kami juga demikian," pernyataan perusahaan itu.

Tanya Jawab

Apa yang dilakukan Departemen Keuangan AS pada Selasa terkait Huione Group?

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada sembilan individu dan 26 entitas yang terkait dengan Prince Group pada Selasa. OFAC menetapkan pihak-pihak ini, dan FinCEN mengubah aturan untuk melarang lembaga keuangan AS membuka atau memelihara rekening koresponden untuk Huione Group.

Berapa banyak kripto yang diproses Huione Guarantee menurut Chainalysis?

Chainalysis memperkirakan bahwa Huione Guarantee memproses lebih dari 70 miliar dolar AS dalam bentuk kripto selama 5 tahun terakhir. Pasar peer-to-peer yang dioperasikan oleh Huione Group menawarkan layanan ilegal dan menyediakan kedok pencucian uang bagi Prince Group.

Infrastruktur apa yang disita FBI dari Huione?

FBI menyita akun komputasi awan yang menghosting dan mendukung sistem backend Huione. Departemen Kehakiman menguasai akun komputasi awan yang digunakan Huione untuk memfasilitasi penipuan yang menargetkan warga Amerika.