韓国のソウル行政裁判所は、韓国の報道機関Yonhap Newsによると、マネロン対策当局（FIU）がBithumbに科した6カ月の一部事業停止処分を覆した。同裁判所の判断により、Bithumbは通常の事業を継続できる一方、資金洗浄（マネーロンダリング）における不備や注文板の共有をめぐる別の捜査にも直面する。
原罰と違反行為
金融サービス委員会（FSC）の下にある資金洗浄（マネロン）対策機関であるFIUは、特定金融情報法に約6.65 million件の違反があったことを発見したことを受け、3月に6カ月の一部停止と、2,460万ドル（36.8 billion won）の罰金を科した。捜査当局は、Bithumbが顧客の身元を適切に確認できておらず、登録されていない海外の暗号資産事業者との取引を遮断していなかったことを確認した。提案された停止は3月27日に開始予定で、新規顧客によるプラットフォームへの暗号資産の送受信を妨げるはずだった。
Bithumbは停止の発効直前の3月23日に差止命令を申請し、裁判所の判断が出るまで停止処分を凍結した。ソウル行政裁判所第2部はBithumbの要請を受け入れ、より広範な法的争いが進行する間も取引所の営業は中断なしで継続できるようにした。
韓国の暗号資産セクターにおける規制対応
ソウル行政裁判所はまた、Upbitの運営会社であるDunamu（NASDAQ: DUNU）に有利な判断を下し、同様の告発で科された3カ月の一部停止と352億ウォンの罰金を取り消した。裁判所は、Dunamuが合理的なコンプライアンス措置を講じていたこと、またフラグが立てられた取引のごく一部は意図的な不正に当たらないと結論づけた。FIUはその後この判断を控訴し、案件は2回目の審理へと移った。Coinoneも制裁を受けており、これに対して裁判で争っている。
韓国の個人情報保護委員会は、Upbit、Bithumb、その他のプラットフォームに対し、注文板を海外のプラットフォームと共有していることをめぐって別の調査を開始した。
別の捜査と規制強化
Bithumbは、2月に起きた出来事に関連する別かつ、より深刻になり得る調査にも直面している。これは、プロモーションイベントの最中にスタッフが誤って620,000 Bitcoinsではなく620,000 wonを支払ったものだという。FSCは、2月の出来事を調査する中で「Bithumbの内部統制システムに不備がある」と判断した。
支払いミスは、主要取引所すべてに対する監視要件の強化につながった。事件前は、韓国の上位5社のうち3つのプラットフォームが、内部台帳を実際の暗号資産保有と突合する頻度は24時間に1回だけだったが、FSCは今後それらのチェックを5分ごとに実施することを求めている。さらに、大きな不一致が生じた場合には自動的に取引停止が発動される。月次監査は、従来の四半期ごとのスケジュールに代わって導入された。
新たに適用されている要件には、すべての手動払い出しに対する第三者による検証が含まれ、取引所はRisk Management Officerを任命し、Risk Management Committeeを組成しなければならない。
