ワシントンD.C.の連邦判事は、水曜日、仮想通貨をめぐる犯罪ネットワークでの役割により、20歳のカリフォルニア州在住のマーロン・フェロを78か月の禁錮刑に処した。裁判所の記録によれば、フェロは、合衆国全域の被害者から2億4.82億ドル超の仮想通貨を盗んだとして有罪となった。オンラインの別名「GothFerrari」で活動していたフェロは、2025年10月17日に、暴力団排除組織等に関与することを目的とする共謀（RICO）に関する1件の罪状について罪を認めていた。裁判所は、フェロに対し、賠償金として250万ドルの支払いを命じ、さらに3年間の監督付き釈放を受けさせることを命じた。
フェロの役割と逮捕
米国検事ジーニン・フェリス・ピッロは、フェロが組織内で「最後の手段としての執行役」を担っていたと説明した。「共謀者たちが、被害者に仮想通貨へのアクセスを渡させたり、デジタル口座に侵入するよう“ハッキング”したりすることができなかったときは、フェロに頼んで家に侵入し、ハードウェアウォレットをそのまま盗ませたのです」とピッロは述べた。
連邦当局は、2025年5月13日、フェロを2丁の銃と、偽造の身分証明書を所持している状態で逮捕した。
犯罪運用の手口
犯罪組織は2023年後半から2025年初めにかけて活動し、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州のほか、合衆国国外の場所からもメンバーを集めていた。
実行役らは、複数段階の手法で仮想通貨の保有者を狙った。まず、相当額の仮想通貨を保有していると考えられる被害者を特定し、その後、なりすましの電話、データベースへの侵入、SIMスワップ攻撃を通じてウォレットへのアクセスを得ようとした。被害者がオフラインで保管できるハードウェアウォレットに資産を置いていた場合、集団は強盗（窃盗目的の住居侵入）へと方針を切り替え、検察が特にフェロに割り当てたのはこの役割だった。
資金が盗まれると、出所を分かりにくくするため、仮想通貨のミキシングサービスや取引所を通じて移されていた。集団は合計で4,100ビットコイン超を盗んでいた。
起訴内容と共謀者
14人の被疑者が、2024年9月と2025年5月に提出された2組の起訴状それぞれで起訴されたが、すべてRICOの共謀との関連でのものだった。
組織のメンバーは、資金の使い道として民間の警備の詳細、ナイトクラブのツケが単一の夜に2.5億ドルに達すること、プライベートジェットでの移動、高級時計、そしてハンプトンズ、ロサンゼルス、マイアミの不動産に対する月々の賃料（4万ドルから8万ドルの価格帯）を挙げていた。組織は少なくとも28台の車両を保有しており、個々の車の価値は最大380万ドルに上っていた。
同一事件での関連量刑
フェロの量刑は、同じ事件における同様の結果に続くものだ。同事件で、カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳、エヴァン・タンゲマンは、2025年12月に、同じ仕組みに結び付いた資金で少なくとも350万ドルをマネーロンダリングしたとして有罪を認めた後、70か月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンもまた、3年間の監督付き釈放を受けることになった。
より広い連邦当局による摘発の背景
連邦裁判所は、ここ数か月の間に複数の無関係な仮想通貨詐欺事件で、大きな量刑を言い渡している。連邦当局の報告によれば、仮想通貨利用者を狙う犯罪グループは、アカウント単位の攻撃と身体的な手口とを組み合わせる傾向を強めており、仮想通貨詐欺やハッキングによる損失は、2026年の第1四半期だけで482百万ドルに達した。
別の事件では、テキサス州のロバート・ダンラップが、数億ドルの金と美術品に裏付けがあると偽っていたトークンを通じて、約1,000人の投資家から2,000万ドル超をだまし取ったとして、連邦刑務所で23年の刑を受けた。Samourai Walletの共同創業者であるウィリアム・ロナーガン・ヒルとケオン・ロドリゲスは、検察側が、犯罪収益を“洗浄する”ために使われたと主張していたミキシングサービスを運営していたとして、それぞれ4年と5年の判決を受けた。
