米国司法省は、カンボジア拠点のHuione Groupに関連するインフラを押収することで、暗号資産による犯罪への対し大きな一歩を踏み出しました。当局者は、この措置は、詐欺、サイバー犯罪、そして暗号資産スキャンに関連する数十億ドルの資金を移動し隠すのに加担したとされるネットワークの活動を妨害することを目的としていると述べています。
当局は、Huione Groupの主要な事業を支えていたクラウド・コンピューティングのアカウントを狙い撃ちしました。捜査当局によれば、このインフラは、大規模な犯罪行為に結びつく取引を円滑に行ううえで重要な役割を果たしていました。
主要な暗号犯罪ネットワークへの取り締まり
司法省は、押収されたインフラがHuione Guarantee（Haowang Guaranteeとしても知られる）に関連するプラットフォームを支えていたと述べました。米国当局者は、市場がサイバー犯罪者による違法な作業を可能にするサービスを提供し、デジタル資産に関するものだとして、これを主張しています。
捜査当局は、このネットワークが犯罪者による盗難データの取引、違法資金の移動、そして詐欺の仕組みの支援に役立ったと主張しています。こうした詐欺の多くは、偽の投資機会やオンラインの恋愛詐欺を通じて被害者を狙ったと報じられています。
ネットワークに対する主要な疑惑には以下が含まれます：
- 暗号資産のマネーロンダリングを助けること
- 詐欺および投資詐欺の運営を支援すること
- 盗まれた個人情報に関連するサービスを提供すること
- エスクロー型の仕組みを通じて犯罪的な取引を可能にすること
財務省が圧力を拡大
インフラの押収は、米国財務省による追加の措置と並行して行われました。当局は、Huione Groupおよび関連団体を対象に制裁と金融上の制限を拡大しました。
財務省は以前、Huione Groupを重大なマネーロンダリングの懸念として特定していました。捜査当局の推計では、この組織は2021年から2025年初頭の間に、違法な資金の出所として40億ドル超を取り扱っていました。当局は、その資金の一部がサイバー強奪（サイバーヘスト）、投資詐欺、その他のオンライン詐欺に結びつくとしていました。
暗号詐欺への注目が高まる
今回の動きは、暗号資産に関連する犯罪に対する米国政府の関心が高まっていることを示しています。規制当局や法執行機関は、詐欺師が国境を越えてデジタル資産を移すのを助けるネットワークの解体に向けた取り組みを強化しています。
さらに当局者は、こうした作戦の背後にある技術インフラを妨害することは、資金を凍結するのと同じくらい重要になり得ると考えています。犯罪者の市場を支えるシステムを標的にすることで、当局は違法な暗号取引の流れを減らし、潜在的な被害者を守れることを期待しています。
