元Goliath VenturesのCEO、Christopher Alexander Delgadoは、米国司法省によると投資家から少なくとも4億ドルを集め、少なくとも2.5億ドルの確定損失を生み出した暗号資産投資スキームにおいて、電信詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの罪を認めた。検察によると、Goliath Venturesは2023年1月から2026年1月までの間、デジタル資産の流動性プールを通じて毎月のリターンを約束していたが、投資家の資金は初期投資家への支払い、出金処理、贅沢品の支出、ビジネスイベントの資金調達に使用された。Delgadoは、8つの不動産、11台の車両、30個の腕時計、50以上の高級バッグと財布、少なくとも29の宝飾品、銀行口座と暗号資産ウォレットを没収することに同意し、各詐欺罪で最長20年、マネーロンダリング罪で最長10年の懲役刑に直面しており、量刑は10月8日に予定されている。
デルガド、不動産、車両、高級品の没収に同意
司法取引の下、Delgadoは8つの不動産、11台の車両、30個の腕時計、50以上の高級バッグと財布、少なくとも29の宝飾品、銀行口座と暗号資産ウォレットを没収することに同意した。検察によると、Goliath Venturesは2023年1月から2026年1月までの間、デジタル資産の流動性プールを通じて毎月のリターンを約束していた。米国司法省は、投資家の資金が初期投資家への支払い、出金処理、贅沢品の支出、ビジネスイベントの資金調達に使用されたと述べた。Delgadoは各詐欺罪で最長20年、マネーロンダリング罪で最長10年の懲役刑に直面している。
5月12日、WFTVでデルガドが謝罪
Delgadoは5月12日にフロリダのテレビ局WFTVに出演し、投資家に謝罪した。彼は投資家が自分を信頼してくれたのに、その期待に応えられなかったと述べた。逮捕時に会社の銀行口座には約16万ドルしか残っていなかったと同局に語り、自主的に米国に戻り当局に協力したと述べた。また、他の元同僚がこの運営に関与していたとWFTVに語った。
3月12日、投資家がJPモルガン・チェースに対して集団訴訟を提起
3月12日、投資家はJPモルガン・チェースに対して提案された集団訴訟を提起し、同行が不審な取引を無視し、Goliathが同社の口座を通じて投資家資金を集めることを許したと主張した。訴状は、約2億5300万ドルがJPモルガンの口座を通過し、その後約1億2300万ドルがCoinbaseウォレットに送金されたと主張している。別の連邦訴状でも、バンク・オブ・アメリカ経由およびCoinbaseへの直接の資金移動が確認されている。この民事訴訟は、主要金融機関が資金を処理した暗号詐欺事件において、裁判所が銀行のコンプライアンス責任をどのように評価するかの先例となる可能性がある。
量刑は10月8日に予定
Delgadoの量刑は10月8日に予定されている。JPモルガンに対する集団訴訟はまだ初期段階にある。
FAQ
クリストファー・アレクサンダー・デルガドは何の罪を認めたのですか？
クリストファー・アレクサンダー・デルガドは、米国司法省によると投資家から少なくとも4億ドルを集め、少なくとも2.5億ドルの確定損失を生み出した暗号資産投資スキームにおいて、電信詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの罪を認めた。
デルガドの量刑はいつ予定されていますか？
デルガドの量刑は10月8日に予定されている。彼は各詐欺罪で最長20年、マネーロンダリング罪で最長10年の懲役刑に直面している。
JPモルガン・チェースに対する訴訟は何を主張しましたか？
3月12日、投資家はJPモルガン・チェースに対して提案された集団訴訟を提起し、同行が不審な取引を無視し、Goliathが同社の口座を通じて投資家資金を集めることを許したと主張した。訴状は、約2億5300万ドルがJPモルガンの口座を通過し、その後約1億2300万ドルがCoinbaseウォレットに送金されたと主張した。
